ttth247.com

OKX sẽ khóa tài khoản người dùng nếu phát hiện tương tác với Tornado Cash

Người dùng bị phát hiện có tương tác với những thực thể bị cấm như máy trộn Tornado Cash hoặc sàn giao dịch Nga Garantex sẽ ngay lập tức bị OKX khóa vĩnh viễn.


OKX sẽ khóa tài khoản người dùng nếu phát hiện tương tác với Tornado Cash

Trên đây là tuyên bố đến từ vị Giám đốc điều hành Star Xu trích dẫn trong nội dung phản hồi một người dùng đang công khai cáo buộc sàn giao dịch OKX đã "khóa tài khoản đột ngột, khiến toàn bộ tài sản bị đóng băng và không thể thu hồi".

Cụ thể, người dùng này có tài khoản X (Twitter cũ) là Satoshi Friends - thường được biết đến là một người có sức ảnh hưởng (KOL) - đã đăng tải bài viết kêu gọi mọi người ở những quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ngừng sử dụng OKX và nhanh chóng rút toàn bộ tài sản crypto ra khỏi sàn giao dịch, sau khi tài khoản của anh ta bị khóa đột ngột.

Satoshi Friends tố cáo sàn OKX và cả CEO Star Xu đã "bí mật" thay đổi chính sách sử dụng đối với các công dân thuộc CIS từ tháng 05/2024, dẫn đến việc tài khoản giao dịch đã bị khóa và tài sản đóng băng không thể rút tiền. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với những người bạn mà anh ta đã liên hệ.

Mặc dù đã được phía OKX hỗ trợ mở lại tài khoản và cho phép rút toàn bộ tài sản trong khoảng thời gian nhất định sau khi liên hệ trao đổi với đội ngũ hỗ trợ của sàn, tuy nhiên Satoshi Friends khẳng định "cá nhân tôi không phải là người duy nhất...vẫn sẽ còn nhiều trường hợp tương tự xảy đến trong tương lai...bao gồm người dùng thông thường và cả KOL là công dân thuộc khu vực CIS".
 

#okx #urgent
ALL @okx EXCHANGE USERS ARE AT RISK

Since 2019, I have been a partner of the OKX exchange, recommended it to you and actively used it myself.

Until today, it worked honestly and stably.

But today, I regret to admit that the exchange policy and all the… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO

— Satoshi Friends 🌱 (@slezisatoshi) August 8, 2024

Phản hồi cáo buộc từ người dùng, ông Star Xu khẳng định Satoshi Friends đang đánh lừa dư luận bằng những tuyên bố không chính xác. Bởi lẽ trước khi đăng tải những lời lẽ tố cáo, người dùng này đã trực tiếp liên hệ với vị CEO OKX và đã được giải thích nguyên nhân khóa tài khoản vì có những giao dịch tương tác với sàn giao dịch / giao thức DeFi bị cấm thuộc danh sách SDN được quản lý bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

OKX sau đó đồng ý mở tài khoản cho Satoshi Friends được phép rút toàn bộ tài sản khỏi sàn trong thời gian quy định trước khi bị khóa vĩnh viễn. Tuy nhiên người dùng này yêu cầu sàn chuyển toàn bộ dữ liệu giao dịch từ tài khoản hiện có sang một tài khoản mới, nhưng điều này được ngầm hiểu là "lách luật" tuân thủ quy định của OKX. Khả năng cao vì lý do này mà Satoshi Friends đã lên tiếng tố cáo những thông tin sai lệch đối với sàn giao dịch.

Giám đốc điều hành Star Xu khẳng định:

  • OKX không chạy quảng cáo hay phê duyệt mở tài khoản cho những công dân và tổ chức thuộc danh sách SDN.
  • Những tài khoản bị khóa/đóng băng tài sản khi/và chỉ khi bị phát hiện có tương tác tới những nền tảng bị cấm ví dụ như sàn giao dịch Garantex - một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga đã bị OFAC xử phạt vì vai trò của nó trong hoạt động rửa tiền bất hợp pháp vào năm 2022 - và máy trộn Tornado Cash.
  • Hầu hết mọi người dùng đang sử dụng OKX đều không thuộc những trường hợp nêu trên, nên sẽ không bao giờ xảy ra tình huống bị xử phạt.

Dear “Satoshi Friends”, I really understand your frustration and feel so sorry about it. But we need to tell the facts to the community, misleading the public with wrong information is not good.

As we talk in the private chat, your account violated our sanction control policy… https://t.co/HWqoRLVih9

— Star (@star_okx) August 9, 2024

Như đã biết, Tornado Cash là một công cụ "che giấu" dòng tiền mã hóa đã bị Bộ Tài chính Mỹ phong sát từ tháng 08/2022. Giới chức cáo buộc đây là công cụ rửa tiền của các tác nhân độc hại lên đến 7 tỷ USD. Đặc biệt phải kể đến nhóm hacker khét tiếng của Triều Tiên Lazarus Group, đã thông qua Tornado Cash tẩu tán khoảng 455 triệu USD tiền bất chính.

Hậu bị phong sát, đội ngũ sáng lập Tornado Cash cũng bị quy trách nhiệm nặng nề. Giữa tháng 05/2024, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan về tội rửa tiền và đang trong quá trình đệ đơn kháng cáo.

Cùng tội danh, nhà đồng sáng lập thứ hai là Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 08/2023 và kiên quyết không nhận tội với tất cả cáo buộc, đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và đang kiến nghị bác bỏ mọi tội trạng. Riêng đồng sáng lập thứ ba là Roman Semenov, vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật.

Mặc kệ lệnh cấm vận, Tornado Cash vẫn là một điểm đến ưa thích của các nhóm hacker lớn. Theo một báo cáo vào tháng 07/2024, lượng tiền gửi vào giao thức bất hợp pháp này đang có dấu hiệu "hồi sinh" mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Đầu tuần này, công ty bảo mật blockchain PeckShield cũng phát hiện ra một địa chỉ liên quan vụ hack cầu nối cross-chain Nomad đã chuyển 14.500 ether (35,2 triệu USD) tiền mã hóa bị đánh cắp vào Tornado Cash để xóa dấu vết.

#PeckShieldAlert #NomadBridge exploiter-labeled address has transferred 14.5K $ETH (worth ~$35.2M) to #Tornadocash pic.twitter.com/beiYFxsAPb

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) August 8, 2024

Source: coin68.com

Các bài tương tự
1 tháng trước - Một ví tiền điện tử an toàn là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư. Về mặt kỹ thuật, ví tiền điện tử là những phần mềm cho phép người dùng gửi và nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và Litecoin (LTC). Ví tiền...
1 tháng trước - Hãy cùng đào sâu hơn về dự án này để hiểu hơn cơ chế vận hành cũng như cách mà Name Frame Futures (NAO) đã phát triển và xây dựng sản phẩm cùng cộng đồng.
1 tháng trước - Từ nhận định Bitcoin cần giữ giá trên $62.000 để tiếp tục đà hồi phục đến việc đội ngũ phát triển Shiba Inu giới thiệu cơ chế đốt token mới, sau đây là một số tin tức nổi bật trên thị trường crypto. Tin tức Bitcoin Bitcoin (BTC) đã giao...
1 tháng trước - Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đà tăng giá và phục hồi liên tục đến DOGS sẽ sớm có mặt trên nền tảng giao dịch Bybit Spot, OKX và Bitget. Sau đây là một số tin tức nổi bật trên thị trường crypto. Tin tức Bitcoin Nhà phân tích và...
1 tuần trước - Từ nhận định rằng Bitcoin có khả năng cán mốc 90.000 USD trong quý 4 năm nay, đến việc Ngân hàng Trung ương Brazil tiết lộ một loạt trường hợp sử dụng CBDC mới, sau đây là một số tin tức nổi bật trên thị trường crypto. Tin tức Bitcoin...
Xem tin bài khác
53 phút trước - Thị trường crypto đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Kết quả này được dự đoán sẽ tác động lớn đến lĩnh vực blockchain và tiền điện tử trên thế giới. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện Token2049, Trưởng phòng...
54 phút trước - Nhu cầu dữ liệu cho mạng The Graph đã tăng 84% trong Quý 2, nhờ sự gia tăng của subgraph và kế hoạch truy vấn miễn phí. The Graph và Arbitrum chiếm phần lớn các truy vấn. Tegan Kline, CEO của Edge & Node, ca ngợi việc nâng cấp thành công...
54 phút trước - Colin Butler, Giám đốc Toàn cầu về Vốn Tổ chức tại Polygon Labs, tin rằng việc mã hóa tài sản thực (RWA) cho các khách hàng tổ chức có thể là ứng dụng đột phá nhất của tiền mã hóa, vì nó giảm đáng kể chi phí và thời gian thanh toán – điều...
8 giờ trước - Ngày lịch sử khi FED lần đầu giảm lãi suất sau bốn năm và giảm đến 0.5% như thị trường mong đợi. FED vẫn nhấn mạnh kinh tế vẫn ổn nhưng thị trường lo ngại có thực sự ổn như vậy hay không?
9 giờ trước - Câu chuyện CBDC (Central Bank Digital Currency) không còn là câu chuyện riêng của một vài quốc gia, nó đã thực sự trở thành một làn sóng toàn cầu. Nhiều quốc gia không còn ở giai đoạn nghiên cứu, đang gia tăng triển khai sử dụng CBDC....