Bản kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil vừa được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành cho thấy, nữ giám đốc doanh nghiệp này có mối quan hệ "đặc biệt" với ông Lê Đức Thọ trong nhiều năm từ khi ông làm chủ tịch Vietinbank và cả suốt thời gian ông làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Trong hơn 4 năm, ông Lê Đức Thọ đã hai lần nhận hối lộ, nhiều lần nhận quà, mỗi lần vài trăm ngàn USD từ nữ giám đốc Xuyên Việt Oil.
Đa số những lần ông Thọ nhận tiền diễn ra tại trụ sở của Vietinbank hoặc nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre.
Trong vụ án này, ông Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất, nhận tiền "lại quả" nhiều nhất và nhận quà có giá trị lớn nhất.
Ngoài ra, ông Lê Đức Thọ còn nhiều lần được bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông về làm Bí thư Tỉnh Bến Tre…
Ông Lê Đức Thọ hai lần nhận hối lộ 600.000 USD khi làm chủ tịch Vietinbank
Theo kết luận, Mai Thị Hồng Hạnh bắt đầu mối quan hệ quen biết với ông Lê Đức Thọ từ đầu năm 2018 khi Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Tháng 10 cùng năm, ông Thọ được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT ngân hàng này.
Ông Lê Đức Thọ là người có thẩm quyền thay mặt HĐQT ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỉ đồng cho các khách hàng.
Cơ quan An ninh cáo buộc, bà Hạnh đã hai lần đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thọ tổng số tiền 600.000 USD để được cựu chủ tịch Vietinbank giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil.
Lần thứ nhất, đầu tháng 1-2019, bà Hạnh cùng cấp phó của mình là Nguyễn Thị Như Phương đến gặp ông Lê Đức Thọ tại trụ sở Vietinbank.
Trong cuộc gặp này bà Hạnh đã xin ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để công ty được ngân hàng cấp giới hạn tín dụng 7000 tỉ đồng.
Ông Thọ nhận lời và đề nghị nữ giám đốc Xuyên Việt Oil cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét giải quyết.
Kết thúc cuộc gặp, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ 100.000 USD, kết luận nêu.
Hơn ba tháng sau, ông Thọ thay mặt HĐQT Vietinbank ký nghị quyết phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7000 tỉ đồng đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
Theo kết luận, đầu năm 2019 ông Vũ Trung Thành được bổ nhiệm làm giám đốc Vietinbank chi nhánh Chương Dương. Ông Thành đã tiếp cận và đề nghị bà Hạnh nối lại quan hệ tín dụng với chi nhánh ngân hàng này.
Khi được bà Hạnh hỏi cần gặp ai ở Vietinbank để xin hỗ trợ giải quyết cấp tín dụng năm 2020 – 2021 cho Xuyên Việt Oil thì Thành tư vấn nên gặp nhờ ông Lê Đức Thọ giúp đỡ.
Để chuẩn bị tiền đưa cho ông Thọ, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp phó chuyển 21 tỉ cho Vũ Trung Thành nhờ mua giúp 900.000 USD.
Thành đã liên hệ với Nguyễn Như Nguyện (chủ tịch Công ty CP thương mại Quanh Anh Hà Trung) để mua 900.000 USD, kết luận điều tra nêu.
Khi được Mai Thị Hồng Hạnh hỏi, ông Vũ Trung Thành tư vấn chỉ nên đưa cho ông Thọ từ 200.000 – 300.000 USD. Bà Hạnh sau đó tự quyết định sẽ đưa cho cựu chủ tịch Vietinbank 500.000 USD.
Khi đến trụ sở ngân hàng gặp ông Lê Đức Thọ, bà Hạnh xin được hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Vietinbank cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 cho Xuyên Việt Oil là 5000 tỉ.
Sau khi được ông Thọ đồng ý, bà Hạnh đã đưa cho chủ tịch Vietinbank 500.000 USD, theo kết luận điều tra.
Tuy nhiên sau đó do chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giới hạn tín dụng nên bà Hạnh tiếp tục gặp và đề nghị ông Thọ cho kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng.
Tháng 5-2020, ông Thọ đã ký ban hành nghị quyết phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 5.000 tỉ đối với Xuyên Việt Oil.
Theo kết luận điều tra, ngoài nhận hối lộ 600.000 USD trên, trong thời gian làm tổng giám đốc và chủ tịch Vietinbank, ông Lê Đức Thọ con nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tiền với "mục đích làm quen, tạo mối quan hệ", tặng quà sinh nhật hoặc lễ tết gồm 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,1 tỉ.
Nhận quà là xe Mercedes gần 7 tỉ, bộ gậy Golf hơn 1 tỉ
Mối quan hệ của nữ giám đốc Xuyên Việt Oil với ông Lê Đức Thọ tiếp tục kéo dài khi ông được điều động phân công, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7-2021.
Theo kết luận, để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đã nhiều lần gặp đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.
Ông Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho bà Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre, kết luận nêu.
Từ đề nghị trên, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và đề nghị ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện được vay vốn.
Ông Thọ đã nhiều lần gặp, gọi điện cho giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre liên hệ bà Hạnh tìm hiểu nhu cầu vay vốn và hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục.
Sau đó Vietinbank chi nhánh Bến Tre đã có tờ trình đề xuất tổng giám đốc ngân hàng này phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỉ cho công ty của bà Hạnh.
Ban đầu ngân hàng này không phê duyệt vì phía công ty không đáp ứng được yêu cầu tỉ lệ tài sản đảm bảo và tài sản tín chấp.
Khi được báo cáo tình hình trên, ông Lê Đức Thọ tiếp tục yêu cầu giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre lập hồ sơ trình Hội sở phê duyệt cấp giới hạn tín dụng theo yêu cầu của bà Hạnh.
Ngày 1-3-2022, Vietinbank đã phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty Việt Oil 400 tỉ đồng.
Theo kết luận, trong thời gian được ông Lê Đức Thọ giúp đỡ như trên, bà Hạnh đã ba lần đưa tiền và quà giá trị lớn cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Lấn thứ nhất, vào đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỉ và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.
Tiếp đó, cuối tháng 3-2022, tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 USD. Hai tháng sau, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes Ben – S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỉ.
Với hành vi trên, ông Thọ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.