Ngày 30/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự trực thuộc đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối với đối tượng Đàm Quang Chí, sinh năm 1987, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đối tượng Đàm Quang Chí, sinh năm 1987, bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố và bắt giữ về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Đàm Quang Chí có hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thị xã Quảng Yên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022, đối tượng Đàm Quang Chí cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 2772 đồng/1 triệu/1 ngày đến 3288 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 101,2%/năm đến 120%/năm).
Bên cạnh đó, trong quá trình cho vay, Chí có thể giữ lại giấy tờ của người vay để bảo đảm. Ngoài ra, một số người vay phải viết giấy vay cho đối tượng này. Sau khi người vay trả đủ tiền vay và tiền lãi, thì đối tượng mới trả lại các giấy tờ đã cầm của người vay và hủy các giấy vay.
Quá trình điều tra làm rõ, đến nay 7 người vay tiền của Chí với tổng số tiền gần 157 triệu đồng. Đối tượng Chí thu lời bất chính số tiền gần 128 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.