Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Móng Cái vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1993, đăng ký thường trú tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương, Tp.Móng Cái, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua trinh sát và thu thập tài liệu, Công an Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đức sử dụng mạng xã hội lập tài khoản để cho vay nặng lãi.
Đối tượng Nguyễn Văn Đức tại cơ quan Công an Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).
Căn cứ vào tính chất vụ việc và phương thức hoạt động của đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Móng Cái đã lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 30/8/2024, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ninh Dương tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Đức tại khu Hạ Long. Qua đó, phát hiện nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, từ tháng 7/2023, đối tượng Nguyễn Văn Đức bắt đầu hoạt động cho người khác vay tiền rồi tính lãi suất cao.
Để thuận tiện cho việc làm ăn, đối tượng tạo lập tài khoản tên "ninhduong68" trên phần mềm "Quanlycamdo" để quản lý thông tin cũng như theo dõi người vay trả tiền lãi, tiền gốc.
Đối tượng Đức cho khách vay tiền tính lãi suất cao với 2 hình thức là "vay lãi trả góp" (thường gọi là "bốc bát họ") và "vay lãi nằm" với lãi suất cao, từ 121,7% đến 182,5%/năm. Bước đầu chứng minh, Đức đã cho 8 người vay với số tiền thu lời bất chính 122.825.000 đồng.
Hiện Công an Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đang tập trung xác minh, điều tra và xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Văn Đức theo quy định của pháp luật.