Trong vụ án này các bị cáo đã bị kết án về nhiều tội danh, bao gồm: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo quyết định, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 25/11, dưới sự điều hành của chủ tọa Huỳnh Thanh Duyên.
Trước đó, tháng 4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù cho tội Vi phạm quy định cho vay, 20 năm cho tội Đưa hối lộ, và tử hình cho tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt mà bà Lan phải chấp hành là tử hình. 85 đồng phạm khác bị phạt từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy
Bản án sơ thẩm cũng yêu cầu bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) số tiền lên tới 677.800 tỷ đồng từ 1.243 khoản vay.
Sau bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ quyết định. Cùng với bà, chồng bà là ông Chu Lập Cơ, cháu bà Trương Huệ Vân và nhiều bị cáo khác cũng đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan như Công ty Quốc Cường Gia Lai, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và Công ty T&H Hạ Long... cũng đã gửi kháng cáo.
Bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng vai trò cổ đông gần như tuyệt đối tại SCB để chỉ đạo các lãnh đạo ngân hàng rút tiền nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Bà đã trực tiếp chỉ đạo việc rút tổng cộng 5,2 triệu USD để che giấu tình trạng tài chính yếu kém của SCB.
Bà Trương Huệ Vân cũng bị xác định đã giúp bà Lan hợp thức hóa việc rút tiền thông qua 52 công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, dẫn đến thiệt hại của SCB lên tới 1.088 tỷ đồng.
Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, cũng bị xác định là đã ký các biên bản và quyết định có nội dung thế chấp tài sản trái quy định, tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền từ SCB, gây thiệt hại lên tới 9.116 tỷ đồng.
Ở vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bà Lan bị cáo buộc về hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.