Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện ba cá nhân và năm công ty vì bị cáo buộc tham gia vào các trò lừa đảo “Pig butchering” còn gọi là “giết mổ heo” – một loại lừa đảo đầu tư mà trong đó, các kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân qua các ứng dụng mạng xã hội dựa trên tin nhắn, chiếm được lòng tin của họ và thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi đánh cắp tiền và biến mất.
Hai vụ kiện được đệ trình hôm thứ Ba là các hành động thực thi đầu tiên của SEC liên quan đến loại lừa đảo tiền điện tử này và diễn ra một ngày trước khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về các trò lừa đảo “Pig butchering”.
Ông Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết: “Những trò lừa đảo đầu tư dựa trên mối quan hệ, bao gồm cả những trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ, và mối đe dọa này đang gia tăng nhanh chóng khi các trò lừa đảo này trở nên phổ biến hơn với những kẻ lừa đảo.
Trong hai vụ án này, chúng tôi cáo buộc rằng các kẻ lừa đảo đã tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Các cáo buộc của chúng tôi là lời nhắc nhở cho công chúng về việc cần cảnh giác cao đối với các trò lừa đảo đầu tư được quảng bá bởi những người lạ trên mạng xã hội.”
Vụ kiện của SEC đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo NanoBit cáo buộc rằng ba cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ – Jiajie Liu, 28 tuổi, ở Los Angeles, California; Fei Liao, 29 tuổi, ở San Gabriel, California; và Hua Zhao, 26 tuổi, ở Flushing, New York – đã tham gia vào một âm mưu phối hợp để lừa đảo ít nhất 18 nhà đầu tư với tổng số tiền gần 1 triệu USD bằng tài sản tiền điện tử và tiền pháp định.
Các cá nhân này bị cáo buộc đã giả vờ là các chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp, dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng bỏ tiền vào nền tảng NanoBit. Mặc dù nền tảng này dường như cho thấy các khoản đầu tư của họ đang sinh lời, nhưng khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ không thể làm được và các kẻ lừa đảo đã biến mất.
Vụ kiện thứ hai của SEC, đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo CoinW6, cáo buộc rằng những người tham gia âm mưu này đã lừa đảo ít nhất 11 nhà đầu tư với tổng số tiền 2,2 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.
Thay vì giả vờ là các chuyên gia tài chính, những kẻ lừa đảo trong âm mưu CoinW6 đã giả dạng là “những chuyên gia trẻ tuổi, hấp dẫn” và tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội với mục đích thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Sau khi phát triển các mối quan hệ này qua tin nhắn, họ sẽ giới thiệu ý tưởng đầu tư vào CoinW6.
Theo đơn kiện, giao diện trực tuyến của CoinW6 sẽ cho các nạn nhân thấy rằng các khoản đầu tư của họ đang mang lại lợi nhuận đáng kể, và những kẻ lừa đảo sẽ gây sức ép để họ đầu tư thêm tiền – đôi khi “khuyến khích các nhà đầu tư rút tiền từ tài khoản hưu trí hoặc vay mượn từ bạn bè và gia đình để đầu tư nhiều hơn” – thường là với lý do lãng mạn.
Một báo cáo gần đây của FBI cho thấy các nhà đầu tư đã mất số tiền kỷ lục 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm ngoái, trong đó 4 tỷ USD là do các trò lừa đảo đầu tư, bao gồm cả lừa đảo “pig butchering.”