Ủy ban Chứng khoán Mỹ cáo buộc bà Vy Pham và các đồng phạm đã phát hành và liên hệ đến market maker thao túng giá hai đồng memecoin Saitama Inu và Robo Inu.
SEC buộc tội người gốc Việt vì phát hành memecoin, kiện market maker thao túng thị trường. Ảnh: Bloomberg
Rạng sáng ngày 16/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã tung đơn kiện lên Tòa án Quận Massachussets (Mỹ), cáo buộc bà Vy Pham, công dân Việt Nam đang sinh sống tại Los Angeles (bang California) với tội danh phát hành chứng khoán trái phép, gian lận và thao túng thị trường đối với hai đồng memecoin là Saitama Inu và Robo Inu.
— Solsniffer (@solanasniffer) October 15, 2024SEC JUST CHARGED: Saitama Inu and Robo Inu from Vy Pham
Fraud charges for market manipulation with other promotions, including "market-manipulation-as-a-service" from market maker Gotbit.
Đơn kiện cho biết vào đầu năm 2021, bà Vy Pham cùng một số người khác đã cùng phát hành memecoin có tên “Saitama Inu” trên Ethereum. Bị đơn sau đó đã cung cấp các thông tin sai lệch về dự án, khẳng định đây là một khoản đầu tư có thể sinh lời và tạo thu nhập thụ động, nhưng ở đằng sau thì tiến hành thao túng giá token để dụ dỗ người mới. Sau khi xảy ra bất đồng với các thành viên khác, bà Vy Pham đã bán hết lượng token Saitama Inu nắm giữ vào mùa hè 2021 và không còn dính dáng gì đến đồng tiền này.
Sau đó, bà chuyển sang phát hành một memecoin khác có tên “Robo Inu”, lấy cảm hứng từ kế hoạch đưa các chú chó robot lên Sao Hỏa của NASA. Vy Pham sau đó liên hệ đến market maker Gotbit để tiến hành thao túng giá token Robo Inu, tạo nhu cầu giao dịch giả mạo để lôi kéo nhà đầu tư mới.
Hoạt động thao túng giá token Robo Inu diễn ra từ tháng 02/2022 đến tháng 06/2023. Trong quãng thời gian này, bà Vy Pham liên tục quảng bá dự án thông qua các kênh truyền thông mạng xã hội gồm X (Twitter), YouTube, Reddit và Medium.
Tài khoản X (Twitter) của bà Vy Pham được SEC đề cập trong đơn kiện
SEC cho rằng cả hai đồng Saitama Inu và Robo Inu đều là chứng khoán chưa đăng ký lên cơ quan này, đồng thời hành vi quảng bá và thao túng thị trường của bà Vy Pham là phạm luật chứng khoán Mỹ.
SEC muốn tòa án tịch thu tất cả số tiền thu lợi bất chính từ hai đồng token trên, đồng thời cấm bà Vy Pham tham gia vào đội ngũ điều hành của bất kỳ công ty nào có phát hành chứng khoán, cũng như trực tiếp hay gián tiếp có hành động phát hành chứng khoán trong tương lai.
Ủy ban Chứng khoán cũng đang kiện luôn các cá nhân từng tham gia phát hành hai token Saitama Inu cùng bà Vy Pham - trong đó có một người gốc Việt khác là Nam Tran đang sinh sống tại bang Washington; cũng như market maker Gotbit vì vai trò trong vụ việc.
Chưa dừng lại ở đó, SEC còn kiện market maker CLS Global và ZM Quant vì tham gia thao túng token NexFundAI - đồng tiền giả do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tạo ra để giăng bẫy hành vi thao túng giá trong thị trường tiền mã hóa. Các market maker này cùng bà Vy Pham và đồng phạm cũng xuất hiện trong loạt cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tuần trước.
Vụ việc đang tiếp tục gây xôn xao trong cộng đồng tiền mã hóa khi đang có nhiều ý kiến quan ngại về việc SEC từ giờ có thể áp đặt lập luận chứng khoán lên memecoin và có hành động pháp lý chống lại người phát hành.