Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc đối với những người sáng lập NovaTech vì điều hành một kế hoạch Ponzi thu về 650 triệu đô la tiền mã hóa, cơ quan này cho biết vào thứ Hai.
SEC cáo buộc Cynthia và Eddy Petion đã dàn dựng vụ lừa đảo này dưới dạng một “chương trình đầu tư tài sản mã hóa” và một công ty tiếp thị đa cấp (MLM) mà theo cơ quan này, chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti từ năm 2019 đến năm 2023.
“NovaTech và vợ chồng nhà Petion đã gây ra tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục ngàn nạn nhân trên toàn thế giới,” Eric Werner, giám đốc văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, cho biết trong một tuyên bố. “Như chúng tôi đã cáo buộc, các kế hoạch MLM lớn như vậy cần có các nhà tiếp thị để duy trì, và hành động hôm nay cho thấy chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm không chỉ những kẻ chủ mưu chính của các kế hoạch lớn này mà còn cả những người tiếp tay cho họ bằng cách kêu gọi nạn nhân một cách trái phép.”
Vào tháng 6, Tổng Chưởng lý New York Letitia James cũng đã kiện NovaTech và AWS Mining vì điều hành một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp. Tổng Chưởng lý New York cho biết những kẻ lừa đảo đã rút 1 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, bao gồm 11.000 người từ New York.
“Những công ty tiền mã hóa này nhắm mục tiêu vào các cộng đồng người nhập cư và tôn giáo bằng những lời hứa hẹn về tự do tài chính nhưng thay vào đó lại cướp đoạt tiền bạc và tiêu tan hết số tiền tiết kiệm của họ,” James cho biết vào thời điểm đó.
Theo đơn khiếu nại của SEC, NovaTech hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận và sự an toàn cho số tiền của họ, tuyên bố rằng chúng sẽ được đầu tư vào thị trường tiền mã hóa và ngoại hối. Thay vào đó, họ đã sử dụng phần lớn số tiền để trả cho các nhà đầu tư và nhà tiếp thị hiện tại trong khi chuyển hàng triệu đô la vào túi riêng của mình.
“Khi NovaTech cuối cùng sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút lại số tiền đầu tư của mình, dẫn đến thiệt hại đáng kể,” SEC cho biết.
Mặc dù NovaTech đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền mã hóa, đơn khiếu nại mới của SEC không nêu rõ loại tiền mã hóa nào đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo này.
SEC cũng đã đệ đơn kiện các nhà tiếp thị của NovaTech gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley, những người mà cơ quan này cáo buộc đã tuyển dụng nhà đầu tư và nhà tiếp thị cho kế hoạch này.
“NovaTech đã trả cho họ những khoản hoa hồng đáng kể cho những nhà đầu tư mà họ và mạng lưới của họ đã tuyển dụng,” SEC cho biết. “Khi Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson nhận thấy các dấu hiệu đỏ về NovaTech, bao gồm các hành động quản lý được thực hiện đối với công ty này bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và Canada, họ vẫn tiếp tục tuyển dụng nhà đầu tư và giảm nhẹ những dấu hiệu đỏ đó.”
SEC cho biết Zizi đã đồng ý một phần để giải quyết các cáo buộc bằng cách chấp nhận nộp phạt dân sự 100.000 đô la, đang chờ phê duyệt của tòa án, và bị cấm tham gia vào các hoạt động tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, Zizi không thừa nhận cũng như không phủ nhận các cáo buộc của SEC, cơ quan này cho biết và lưu ý rằng các hình phạt khác sẽ được quyết định vào một ngày sau đó.