Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức buộc tội Jonathan Adam và em trai Tanner Adam về việc điều hành một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 60 triệu USD, xoay quanh một bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại.
Trong đơn khiếu nại ngày 26 tháng 8, nộp tại Tòa án Quận phía Bắc của bang Georgia, Atlanta, SEC cáo buộc rằng Jonathan Adam và Tanner Adam đã lừa đảo hơn 80 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ đang vận hành một bot giao dịch tiền điện tử với khả năng mang lại lợi nhuận hàng tháng lên đến 13,5%.
Theo cáo buộc của SEC, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em này đã thông báo với các nhà đầu tư rằng bot của họ có thể phát hiện ra cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng tiền điện tử, từ đó mua và bán tài sản cùng lúc để tận dụng sự chênh lệch giá nhỏ giữa các thị trường khác nhau.
Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được đưa vào một quỹ cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn tất các giao dịch, với tài sản được vay và hoàn trả ngay trong cùng một giao dịch trên blockchain.
Tuy nhiên, theo Justin Jeffries, Giám đốc Phòng Chấp hành tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, kế hoạch giao dịch này hoàn toàn là một chiêu trò lừa đảo, và bot giao dịch được quảng cáo không hề tồn tại.
SEC cáo buộc rằng hai anh em này đã sử dụng sai mục đích 53,9 triệu USD trong tổng số 61,5 triệu USD huy động được. Mặc dù một số nhà đầu tư đã nhận lại được một phần tiền, nhưng phần lớn số tiền đã bị dùng để phục vụ cho lối sống xa hoa của hai anh em, bao gồm việc mua sắm xe hơi, xe tải, và xây dựng một căn hộ cao cấp trị giá 30 triệu USD.
“Như chúng tôi đã cáo buộc, anh em nhà Adam đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao từ một khoản đầu tư tiền điện tử không tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi và mua sắm hàng hiệu, xe giải trí, cùng những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la,” Jeffries cho biết.
Hai anh em bị cáo buộc sử dụng sai mục đích hầu hết tiền của nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình | Nguồn: SEC
Để ngăn chặn hành vi này, SEC đã nhận được lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp đối với các công ty của Jonathan và Tanner Adam, bao gồm GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.
SEC cũng cáo buộc rằng hai anh em này đã tuyên bố rằng rủi ro khi đầu tư là “gần như không tồn tại” trừ khi xảy ra một sự sụp đổ toàn cầu của thị trường.
Ngoài ra, SEC cho biết Jonathan Adam đã cố tình che giấu ba án phạt trước đây liên quan đến gian lận chứng khoán để đánh lừa các nhà đầu tư và giành được lòng tin của họ.
Hiện tại, SEC đã buộc tội Jonathan Adam và Tanner Adam với các hành vi vi phạm quy định chống gian lận trong luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của hai anh em này, thu hồi toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ nhà đầu tư và áp dụng các khoản phạt dân sự.
Theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs vào tháng 6, tổng cộng 7,8 tỷ USD đã bị chiếm đoạt qua các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu trong năm 2022.