Three Arrows Capital cáo buộc Terraform Labs thao túng thị trường khiến quỹ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ USD.
Three Arrows Capital kiện Terraform Labs, đòi 1,3 tỷ USD sau vụ sụp đổ của LUNA - UST
Teneo, đơn vị quản lý quá trình thanh lý của quỹ đầu tư tiền mã hóa đã phá sản Three Arrows Capital (3AC), đã chính thức đệ đơn kiện Terraform Labs để đòi lại 1,3 tỷ USD tổn thất sau cú sập kinh hoàng của LUNA-UST vào năm 2022.
Liquidators for failed cryptocurrency hedge fund Three Arrows Capital are seeking at least $1.3 billion from bankrupt TerraForm Labs for losses the fund suffered following the 2022 crash of TerraUSD and Luna tokens https://t.co/4io1Fhnp9A
— Bloomberg Crypto (@crypto) August 12, 2024
Trong tài liệu gửi lên tòa án, các bên thanh lý quỹ của 3AC cáo buộc Terraform Labs đã lợi dụng và thao túng thị trường nhằm thổi phồng giá trị của token Terra (LUNA) và TerraUSD (UST), khiến cho quỹ này chịu thiệt hại nặng nề khi các token này bị giảm về 0.
Câu chuyện bắt đầu diễn ra vào tháng 05/2022, thị trường tiền mã hoá đã chịu tổn thất nặng nề ngay sau sự sụp đổ hơn 40 tỷ USD của Terraform, Three Arrows Capital từng được coi là một trong những quỹ đầu tư tiền mã hóa danh tiếng đã phải nộp đơn phá sản vào tháng 07/2022, kéo theo một loạt các doanh nghiệp tiền mã hóa lớn khác gục ngã.
Tòa án tại quần đảo Virgin thuộc Vương Quốc Anh sau đó đã bổ nhiệm công ty Teneo để thu hồi lại 1,3 tỷ USD từ 2 nhà sáng lập quỹSu Zhu và Kyle Davies, cùng các công ty liên quan khác nhằm trả nợ cho các chủ nợ của 3AC.
Sau đó, công ty Teneo đã đệ đơn kiện Terraform Labs cáo buộc rằng công ty này đã thao túng thị trường để thổi phồng giá trị của LUNA và UST, khiến 3AC bị thiệt hại nặng nề khi đầu tư vào các token ấy. Teneo yêu cầu TerraForm phải bồi thường ít nhất 1,3 tỷ USD cho những tổn thất mà 3AC phải gánh chịu.
Theo các tài liệu từ tòa án, 3AC đã chi 190 triệu USD để mua LUNA vào tháng 01/2022 như một phần của thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, đợt bán tháo lịch sử đồng UST đã khiến giá trị của các token này sụt giảm mạnh.
Đến cuối tháng 04/2022, 3AC vẫn nắm giữ khoảng 462 triệu USD LUNA, nhưng giá trị này đã giảm xuống chỉ còn hơn 2.700 USD vào giữa tháng 05/2022. Giá trị ròng của các tài sản kỹ thuật số khác của quỹ cũng giảm mạnh tới 858 triệu USD trong cùng kỳ.
Vào tháng 04/2024, một bồi thẩm đoàn tại Manhattan đã kết luận rằng đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận dân sự trong một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc Do Kwon lừa gạt nhà đầu tư về mô hình LUNA-UST. Đến tháng 06/2024, Do Kwon và CEO hiện tại của Terraform Labs là Chris Amani đã đồng ý trả 4,47 tỷ USD tiền phạtsau khi đạt được thỏa thuận hòa giải vụ kiện với SEC. Ngay sau đó, Terraform Labs cũng thông báo giải thể công ty.
Do Kwon hiện vẫn đang ở Montenegro, nơi ông đã cư trú kể từ khi bị bắt vào tháng 03/2023 vì cố gắng sử dụng giấy tờ du lịch giả, thậm chí còn phải ngồi tù 4 tháng vì tội danh này. Theo phán quyết mới nhất vào đầu tháng 08/2024, tòa án Montenegro đã quyết định dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc.