Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2023, anh N.T.L. (29 tuổi) và N.V.P. (28 tuổi, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên liên hệ với Phùng Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.
Mặc dù biết rõ P và L không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada nhưng Phùng Ngọc Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.
Các nhân viên của Hưng đã chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ để gửi đến cơ quan lãnh sự Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này.
Ngày 25/9/2023, khi L và P làm thủ tục xuất cảnh đi Canada Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Các bị cáo tại toà. Ảnh: C.N
Cáo trạng xác định, Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada.
Xuất phát từ quy định của Chính phủ Canada về việc hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng nên Hưng và các nhân viên làm giả các tài liệu nộp cho Chính phủ Canada nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.
Sau khi hoàn thiện việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu được chuyển cho Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất (Công ty Global Reach) - là các đối tác của Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao.
Các đối tượng này tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng và nộp hồ sơ xin cấp thị thực trực tuyến.
Cáo trạng cáo buộc, các đối tượng đã móc nối để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất nhập cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam, trong đó có 2 trường hợp N.T.L và N.V.P bị Công an Cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện.
Riêng Phùng Ngọc Hưng tổ chức cho 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Canada, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Global Reach còn độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho nhiều công dân Việt Nam khác.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 5/9, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo. Trong đó có 17 bị cáo phạm 2 tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và tội "Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức".
Người lãnh mức án cao nhất là Phùng Ngọc Hưng với 8 năm tù. Các đồng phạm và đối tác của Hưng lần lượt chịu mức án 2 đến 7 năm 6 tháng tù về 2 tội danh nêu trên.
Riêng Phạm Thanh Nhất chịu mức án 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".