Ngày 26-8, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên án 6 bị cáo gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 291 tỉ đồng trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, kéo dài 9 năm qua.
Không chấp nhận lời bào chữa
Các bị cáo gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến; Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến, Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.
Thẩm phán Phạm Lâm Đồng đã đọc bản án dài 5 giờ đồng hồ, từ 8h30 sáng đến 13h30 cùng ngày. Nội dung bản án nêu khá chi tiết, đầy đủ các cáo buộc, lời bào chữa của các luật sư, lời tự bào chữa của các bị cáo và ý kiến của Agribank Cần Thơ.
Theo hội đồng xét xử, quy trình, thủ tục tố tụng vụ án trên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các kết luận giám định tài sản, xác định số tiền thiệt hại 291 tỉ đồng trong tố tụng hình sự cũng được hội đồng thẩm định giá trung ương chấp nhận.
Các hành vi phạm tội của các bị cáo có đầy đủ trong hồ sơ vụ án, thông qua các lời khai cũng như chứng cứ thu thập được thông qua chuyển hóa dự liệu điện tử, dữ liệu trích xuất dòng tiền. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa, đề nghị của các luật sư và bị cáo trước đó cho rằng các bị cáo không phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Buộc trả ngân hàng hơn 1.271 tỉ đồng
Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo Hải, Liệu, Tuấn Anh biết rõ Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng cho vay với lãi suất ưu đãi theo quyết định 63/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng các bị cáo vẫn bàn bạc, câu kết với nhóm doanh nghiệp để hợp thức hóa các thủ tục cho vay.
Sau giải ngân, Hải, Liệu, Tuấn Anh đã không kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn sau khi giải ngân. Đến lúc phát hiện dòng vốn sử dụng không đúng mục đích thì tiếp tục bàn bạc, câu kết nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ, chứng từ để đối phó với cơ quan chức năng. Hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, trong đó bị cáo Hải giữ vai trò chính khi chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến nguy cơ mất vốn.
Đối với bị cáo Nhân, hội đồng xét xử cho rằng Nhân cũng biết rõ công ty mình không thuộc đối tượng cho vay. Nhưng đã bàn bạc, câu kết với Thi, Đạt và nhóm cán bộ ngân hàng để lập doanh nghiệp, lập khống hồ sơ để được vay vốn. Sau khi được giải ngân, Nhân sử dụng một phần nhỏ vốn vay để đầu tư sản xuất.
Phần còn lại sử dụng sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ và đem tiền gửi lại cho Agribank để lấy lãi gần 1 tỉ đồng. Đến khi mất khả năng thanh toán nợ thì Nhân chỉ đạo Thi, Đạt tiêu hủy hồ sơ, tài liệu để xóa dấu vết. Riêng Thi, Đạt dù chỉ làm công ăn lương nhưng cũng giúp sức cho bị cáo Nhân phạm tội. Tòa xác định Nhân là người khởi xướng vụ việc ngay từ đầu, câu kết chặt chẽ với các bị cáo khác.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Gây thiệt hại số tiền rất lớn cho Agribank Việt Nam. Do đó cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Các bị cáo cũng được xem xét, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, hợp tác giao nộp tài liệu, khai báo thành thật giúp cơ quan điều tra xử lý vụ án.
Với các lẽ trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải 6 năm tù, bị cáo Nhân và Liệu mỗi bị cáo 5 năm tù. Bị cáo Thi, Đạt, Tuấn Anh bị phạt hơn 1 năm, 2 tháng bằng thời gian tạm giam.
Về phần dân sự, tòa buộc Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm và bị cáo Nhân chịu trách nhiệm liên đới trả cho Agribank Việt Nam cả gốc và lãi hơn 1.271 tỉ đồng. Nếu không thực hiện thì phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi vốn, nếu không đủ thì bị cáo Nhân chịu trách nhiệm liên đới trả thêm.