Đồng NaiChủ mưu người nước ngoài, sống ở Campuchia, đã mua căn cước công dân để lập 109 tài khoản ngân hàng, sau đó lừa hơn 170 tỷ đồng của Chủ tịch huyện Nhơn Trạch.
Thông tin được đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết tại buổi họp báo thường kỳ UBND tỉnh Đồng Nai, sáng 30/7.
Theo ông Toàn, nhóm lừa đảo bà Nguyễn Thị Giang Hương (khi còn làm Chủ tịch huyện Nhơn Trạch) là người Việt sống ở Campuchia, chủ mưu là người nước ngoài. Qua quá trình điều tra, đã phát hiện có 12 người ở Việt Nam làm căn cước công dân giả bán cho nhóm lừa đảo này nên đã khởi tố, bắt tạm giam 10 người về hành vi Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Để thực hiện hành vi lừa đảo bà Hương, nhóm này đã sử dụng các căn cước công dân mua được để lập 109 tài khoản ngân hàng.
Hiện, bà Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó bí thư Huyện ủy do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập. Bà được cho quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.
Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn
Trước đó, hồi tháng 3, bà Hương trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà này đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm "bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản" rút mất 171 tỷ đồng.
Theo báo cáo trả lời chất vấn cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 17/7, thủ đoạn nhóm tội phạm thực hiện là giả danh Phó giám đốc Công an tỉnh "gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật" để lừa đảo. Do tính chất phức tạp của vụ án, liên quan nhiều người nước ngoài... nên Công an Đồng Nai tiếp tục phối hợp Bộ Công an và các tỉnh thành làm rõ.
Liên quan đến tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao, Công an Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 76 vụ (chiếm 60,8% tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 325 tỷ đồng. Trong đó đã điều tra, làm rõ bốn vụ, bắt 14 bị can (đạt tỷ lệ 5,06%).
Hình thức lừa đảo chủ yếu là dụ bán hàng online nhận hoa hồng; giả danh công an, cơ quan pháp luật nói bị hại liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia; sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán; sử dụng tài khoản Facebook, Telegram gửi quà tri ân khách hàng Lazada...
Phước Tuấn