Ngày 5.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc hơn 10 triệu USD, bắt giữ 17 nghi can ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Các nghi can trong đường dây đánh bạc hơn 10 triệu USD bị bắt giữ
ẢNH: CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP
Đường dây đánh bạc trực tuyến trên được tổ chức dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website Lokichi.com, hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, máy chủ đặt tại nước ngoài với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc này do Trần Vũ Toàn (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Đình Khởi (30 tuổi, ngụ H.Tây Hòa, Phú Yên) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, Lokichi.com là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT. Theo đó, sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.
Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảokhớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược, ngược lại nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.
Nghi can Trần Vũ Toàn tại cơ quan công an
ẢNH: C.A
Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc này, Trần Vũ Toàn cùng các nghi can sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch Lokichi.com bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi.
Sau thời gian theo dõi, điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an các tỉnh, thành đã đồng loạt bắt giữ 17 nghi can (gồm 10 nam, 7 nữ) tại các tỉnh, thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các nghi can giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com là hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỉ đồng).