Nhóm người ở Hà Nội, TP.HCM dùng căn cước giả để lập doanh nghiệp ma mua bán hóa đơn, tổng số tiền hơn 11.000 tỉ đồng.
Ngày 9-8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án 2403M, đồng thời cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Nhóm bị bắt giữ gồm Phạm Việt Cường - 47 tuổi, trú Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Loan - 43 tuổi, trú Gia Lâm, Hà Nội và Trần Thị Liên Chi - 47 tuổi, trú quận 1, TP.HCM.
Theo cơ quan điều tra, những người này dùng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh ngiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó mua bán hóa đơn lòng vòng.
Từ tháng 7-2023 đến tháng 7-2024, có trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn được thành lập để mua bán trái phép hóa đơn.
Trong đó có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán khống.
Tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khoảng 11.300 tỉ đồng.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Từ tháng 9-2023 đến nay, nhiều công ty do Phạm Việt Cường giữ chức vụ phó giám đốc không kinh doanh song lại mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2/40 công ty “ma”.
Chủ yếu là hóa đơn vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Cường đã mua bán hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ), với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỉ đồng.
Sau khi mua bán hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi 5-7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Thị Loan - kế toán của Công ty TNHH khai thác và thương mại Tân Lang (trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn) và Công ty TNHH thương mại vật liệu xây dựng Việt Khôi đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty trên và của Loan.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.