Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc sửa đổi luật chống rửa tiền trước đó để tăng cường năng lực “giám sát” và phân tích rủi ro rửa tiền thông qua các công nghệ tài chính mới nổi – bao gồm cả tiền điện tử.
Wang Xiang, phát ngôn viên của Ủy ban các vấn đề lập pháp, đã công bố các bản sửa đổi vào ngày 9 tháng 9 – trích dẫn nhu cầu cải thiện các phương pháp phát hiện trong bối cảnh “sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới”.
Các điều khoản pháp lý mới được đề xuất cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác về các hướng dẫn để quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền được nhận thức từ các công nghệ mới nổi gây ra.
Wang lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền do các mô hình kinh doanh mới phát sinh từ công nghệ mới nổi gây ra.
Tòa án Nhân dân Tối cao mở rộng định nghĩa về các kênh rửa tiền
Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao—tòa án cao nhất tại Trung Quốc – đã tuyên bố rằng tài sản ảo là phương pháp tiềm năng để rửa tiền và trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án:
“Tài sản ảo, giao dịch, phương thức trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là cách che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm”.
Phán quyết cũng quy định rằng rửa tiền với số tiền trên 5 triệu nhân dân tệ do những kẻ tái phạm thực hiện hoặc gây ra tổn thất tiền tệ từ 2,5 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ được coi là “âm mưu nghiêm trọng” và bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Chính phủ Trung Quốc có sự thù địch được ghi chép rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải đóng cửa các dịch vụ trong nước.
Cuộc đàn áp sau đó của chính phủ bao gồm các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài như Coinbase—đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ trong nước. Ngoài ra, điều này khiến giá Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp là 3.000 đô la.
Sau đó, vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có động thái cứng rắn hơn đối với tiền điện tử thông qua việc tập trung trở lại vào các hoạt động tiền điện tử trong nước.
Sáng kiến này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an nhằm ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.