Ngày 23/10, được biết, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Phong (SN 1983, trú xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Viện kiểm sát xác định, Công ty Cổ phần cung ứng Lao động và Thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Quá trình này, Công ty đã thành lập Trung tâm Đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) có địa ở quận Hà Đông (TP Hà Nội) do Phong làm Giám đốc.
Ảnh minh họa.
Theo Viện kiểm sát, Trung tâm không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động.
Tuy nhiên, từ năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản.
Bị can tự khắc con dấu vuông "Công ty Cổ phần cung ứng Lao động và Thương mại Hải Phòng - chi nhánh Hà Nội" đóng trên các phiếu thu tiền để các bị hại tin tưởng.
Tiếp đó, thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra các thông tin đơn hàng thể hiện việc công ty tuyển lao động sang Nhật Bản làm nhiều loại công việc với mức lương từ 25 - 32 triệu đồng/tháng, chi phí từ 120 - 160 triệu đồng/lao động bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, cọc hồ sơ, đảm bảo visa và cam kết khoảng 6 - 8 tháng sẽ sang Nhật Bản.
Thời điểm thu tiền, Phong yêu cầu mọi người chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của cộng tác viên.
Nữ giám đốc còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết hoặc biên bản làm việc với các lao động.
Sau khi nhận tiền, bị can không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân.
Toàn vụ án, từ tháng 2/2020 – 7/2020, bên truy tố xác định Phong đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, Phong còn tổ chức cho nhiều người lao động học tiếng Nhật tại Trung tâm Halasuco nhưng không cấp chứng chỉ hoàn thành cho họ.