Từng thùng tiền được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút ra khỏi SCB

Sáng 25.9, ngày thứ 5 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu "khống"; rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng; vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).

Hôm nay, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo đồng phạm “rửa tiền” hơn 445.000 tỉ đồng. 4 ngày trước đó, HĐXX, Viện kiểm sát, luật sư đã thẩm vấn xong bị cáo Trương Mỹ Lan và 28 đồng phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ ngày 1.1.2018 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (415 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.081 tỉ đồng).

Sau đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo một số bị cáo lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa hơn 445 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, việc rút tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB, đã qua đời) phối hợp Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) cho các công ty “ma”, thuê cá nhân rút tiền.

Khi tiền ra khỏi SCB chi nhánh Sài Gòn thì giao Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Trương Mỹ Lan) để Dũng vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, Q.3, TP.HCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan). Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan; hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã, cựu Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Khi chưa sử dụng tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm tại SCB chuyển tiền phạm tội đến tài khoản chờ, khi cần sử dụng sẽ lập phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan sử dụng.

Tạo khoản vay khống, rút tiền ra khỏi ngân hàng

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Anh khai trong thời gian phụ trách đã thành lập và sử dụng khoảng 600 công ty phối hợp với lãnh đạo SCB lập các khoản vay khống để rút tiền ra khỏi SCB sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Bị cáo này khai kịch bản chạy dòng tiền do bị cáo Nguyễn Phương Hồng hướng dẫn cho mình thực hiện.

Về kịch bản chạy dòng tiền, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung khai bản thân chỉ nhận được thông tin từ Trương Mỹ Lan phối hợp với Nguyễn Phương Anh để lên phương án vay vốn và giải ngân, còn lại sau đó không biết chi tiết dòng tiền chạy như thế nào.

Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng cũng khai phối hợp với bị cáo Phương Anh để lên phương án giải ngân cho các khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo phụ trách việc giải ngân từ ngân hàng, còn sau khi tiền giải ngân ra do bị cáo Phương Anh phụ trách.

Về nhận thức của mình, bị cáo Hoàng nói thời điểm vào làm SCB thì ngân hàng này đang khó khăn, bản thân chỉ cố gắng giúp sức để tái cơ cấu SCB thành công. Sau này mới biết hành vi của mình là sai và buồn khi quá trình SCB tái cơ cấu không thành công.

Tài xế khai đến ngân hàng, thì tiền mặt đã chuẩn bị sẵn từng thùng

Trả lời HĐX, bị cáo Bùi Văn Dũng khai công việc của mình là lái xe cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, sáng bị cáo chở chị Lan đến công ty, trong ngày bà Lan đi đâu thì bị cáo chở đi, còn tối bị cáo xong việc thì về nhà.

Ngoài ra, bị cáo Dũng khai, theo chỉ đạo của bị cáo Lan, bị cáo Dũng còn đến SCB lấy tiền, cụ thể khi cần đi vận chuyển tiền thì bị cáo được Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) thông báo đến SCB gặp thủ quỹ nhận tiền.

"Khi nhận tiền thì nhận tại tầng hầm của ngân hàng, đến nơi thì có người đã đóng tiền vào các thùng hoàn chỉnh, bị cáo chỉ việc đưa lên xe chở về. Khi đi giao tiền cho ai thì đều ghi vào sổ, trường hợp không có chỉ đạo giao cho ai thì chở tiền về tòa nhà 127 Pasteur giao cho thư ký của chị Lan", bị cáo Dũng trình bày.

Cáo trạng xác định, từ tháng 2.2019 đến tháng 9.2022, Dũng đã nhận, vận chuyển tổng số tiền là: 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD. Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội tham ô tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.