Số tiền được Cảnh sát Úc tịch thu từ kẻ chủ mưu đứng sau nền tảng nhắn tin Ghost thường được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng cho các hoạt động phi pháp.
Úc thu giữ 6,4 triệu đô crypto từ ví của tội phạm có tổ chức
Sáng ngày 01/10/2024, cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết đã thu giữ 9,3 triệu đô la Úc (tương đương 6,4 triệu USD) từ một người đàn ông được cho là kẻ chủ mưu đứng sau nền tảng nhắn tin mã hóa Ghost.
Ghost là một dịch vụ nhắn tin mã hóa được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng để điều phối các hoạt động phi pháp (chẳng hạn như buôn bán ma túy/rửa tiền) vì có những tính năng mã hóa nâng cao như tự xóa tin nhắn. Nền tảng này đã bị "triệt hạ" vào tháng trước sau một cuộc điều tra kéo dài hai năm, phối hợp bởi Cơ quan Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) và các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm cả AFP.
The AFP-led Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) has successfully restrained $9.3 million in cryptocurrency as part of an investigation into the alleged mastermind behind Ghost, the dedicated encrypted communication platform.https://t.co/GwYKhHqH9m
— AFP (@AusFedPolice) October 1, 2024
Theo báo cáo từ AFP, người đàn ông 32 tuổi có trụ sở tại Narwee (một vùng ngoại ô của Sydney ở bang New South Wales thuộc Úc) đã bị bắt vào ngày 17/09 trong khuôn khổ chiến dịch “Operation Kraken” của AFP và bị buộc 5 tội bao gồm hỗ trợ tổ chức tội phạm (Lưu ý: đây là tên của chiến dịch, không liên quan đến sàn giao dịch crypto Kraken).
AFP cho biết tài sản crypto đã bị thu giữ sau khi các chuyên gia phân tích của Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự (CACT), do AFP lãnh đạo, giải mã seed phrase từ các thiết bị ví cứng được tìm thấy tại nhà của nghi phạm.
Kết quả là AFP đã có quyền truy cập vào tài sản tiền mã hóa và chuyển chúng vào kho lưu trữ an toàn. AFP cho biết đây là lần thu giữ tiền mã hóa thứ hai trong khuôn khổ chiến dịch Operation Kraken, nối tiếp vụ tịch thu tài sản crypto trị giá 2 triệu đô la Úc (1,4 triệu USD) liên quan đến một băng đảng tội phạm ở Tây Úc bị CACT triệt phá hồi tháng 8.
"Việc thu giữ những tài sản này cho thấy khả năng kỹ thuật và quyền lực mà AFP cùng các đối tác thông qua CACT có thể sử dụng để chống lại tội phạm có tổ chức...Dù bạn cố gắng giấu tài sản bất hợp pháp trong bất động sản, tiền mã hóa hay tiền mặt, chúng tôi sẽ xác định những tài sản này và thu giữ chúng bằng mọi cách, khiến bạn không còn lại gì." - Quyền Tư lệnh AFP Scott Raven tuyên bố.
Chiến dịch Operation Kraken của AFP nhằm chống lại tội phạm có tổ chức đã dẫn đến 46 vụ bắt giữ, 93 lệnh khám xét và can thiệp vào 50 mối đe dọa đến tính mạng hoặc gây hại. Kể từ năm 2022, Operation Kraken đã thu giữ 2,37 triệu đô la Úc (1,6 triệu USD) tiền mặt và 11,09 triệu đô la Úc (7,6 triệu USD) tài sản khác.
Thông qua sự việc mới nhất, CACT - bao gồm cả AFP, Sở Thuế vụ Úc (ATO), Ủy ban Tình báo Hình sự Úc (ACIC), Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), và Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) - khẳng định sẽ nỗ lực tìm mọi cách tịch thu các tài sản phi pháp và giao cho Cơ quan An ninh Tài chính Úc (AFSA) quản lý để phục vụ các chương trình phòng chống tội phạm của quốc gia.
Sự việc này khiến cộng đồng liên tưởng tới vụ nhà sáng lập Telegram Pavel Durov bị giới chức Pháp bắt giữ với cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động tội phạm được thực hiện thông qua ứng dụng nhắn tin này.
Vị CEO sau đó bị cáo buộc dung túng cho hoạt động tội phạm, mua bán chất cấm và lan truyền nội dung đồi trụy thông qua Telegram mà không có biện pháp kiểm duyệt cần thiết. Ông Durov hiện đã được phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD, nhưng phải ở lại trong lãnh thổ Pháp để chờ xét xử.