Như Dân Việt đã đưa, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1986), cựu cán bộ Kho quỹ ngân hàng ngân hàng T. về tội "Tham ô tài sản".
Phía điều tra cáo buộc, Linh lợi dụng nhiệm vụ thủ quỹ kiêm kho vàng tại ngân hàng để lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa "vàng mua bán, giữ hộ" trong ngày 5/7/2017.
Sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang số vàng ra để ở kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát. Bị can cũng liên hệ tới số điện thoại của bà Trương Thị Hồng Khanh từ Công ty Vàng bạc Gia Bách, hẹn bán số vàng lấy được, giao dịch tại chi nhánh ngân hàng BIDV trên phố Thợ Nhuộm.
Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đi bộ đến ngân hàng BIDV để tiêu thụ. Bán xong số vàng, Linh thu về hơn 8,8 tỷ đồng và lập tức gửi toàn bộ vào tài khoản chứng khoán của mình.
Trong những năm sau đó, để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoản trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Những khi kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra của ngân hàng không phát hiện sự thiếu hụt.
Quá trình điều tra, Linh khai liên hệ số điện thoại của bà Khanh để bán vàng nhưng người phụ nữ phủ nhận. Bà Khanh trình bày, từ năm 2012 đã cùng chồng thành lập Công ty Gia Bách trên phố Hà Trung với ngành nghề chính là kinh doanh vàng bạc, trang sức.
Số điện thoại của bà Khanh đưa cho nhân viên cửa hàng để giao dịch và bà khẳng định không quen biết, không mua bán vàng với bị can Linh.
Phần mình, Nguyễn Văn Linh sau khi bán 246 lượng vàng cho người liên hệ qua số điện của bà Khanh đã thu về hơn 8,8 tỷ đồng rồi nộp vào tài khoản chứng khoán của mình. Anh ta không quen biết với người mua 246 cây vàng. Cảnh sát cho rằng không có cơ sở xác định bà Khanh phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong hành vi tham ô tài sản.
Trong vụ án, bị can Linh còn khai nhận giữ hộ 70 tỷ đồng của bà Lê Cẩm Tú – Kế toán trưởng ngân hàng T. Anh ta mới trả lại 40 tỷ đồng bằng 2 số tiết kiệm và mang 30 tỷ đồng còn lại cùng hơn 8,8 tỷ đồng từ việc bán vàng tham ô đi mua tiền ảo USDT nhằm đầu tư ngoại hối (Forex); mua xổ số Vietlot và hiện đã thua lỗ, không thể hoàn trả cho bà Tú cùng TPBank.
Khi bà Tú yêu cầu trả 30 tỷ còn thiếu, Linh không thể trả được nên tới cơ quan điều tra tự thú hành vi tham ô tài sản của mình, năm 2023. Tuy nhiên, do không có tài liệu chứng minh việc Linh nhận giữ hộ 70 tỷ đồng và bà Tú cũng không có đề nghị gì nên cơ quan điều tra không xem xét trong vụ án.