Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở phiên xét xử giai đoạn 2. Ảnh: X.H
Bị cáo Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này khai có tham gia vào các cuộc họp để quyết định chủ trương phát hành trái phiếu của ba công ty gồm: An Đông, Quang Thuận và Sunny World. Trước khi phát hành trái phiếu thì đều được Hội đồng quản trị của các công ty này ra nghị quyết thông qua.
Các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tại phiên tòa. Ảnh: X.H
Lý giải về việc vì sao các công ty thuộc hệ thống Vạn Thịnh Phát đứng ra mua sơ cấp các lô trái phiếu, bị cáo Phương cho biết theo quy định thì khi các lô trái phiếu được phát hành, muốn thành công thì phải có đơn vị mua sơ cấp. Nếu khi phát hành mà không có ai mua sơ cấp thì các lô trái phiếu đó cũng bị hủy nên các công ty nội bộ trong hệ thống Vạn Thịnh Phát sẽ đứng ra mua để đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.
Về dòng tiền chuyển qua lại giữa các công ty, cá nhân để mua các lô trái phiếu, theo bị cáo Phương việc hứa chuyển nhượng cổ phần giữa các tổ chức, cá nhân với nhau chỉ là một trong các kỹ thuật để xử lý dòng tiền (có thể là cho mượn, cho vay, hứa chuyển nhượng…). Đây là cách để lấy tiền ra từ đơn vị này chuyển qua đơn vị khác.
Bị cáo Phương khai thêm: "Không phụ trách phát hành trái phiếu bán cho người dân, tiền thu về, sử dụng vào mục đích gì thì bị cáo không biết, không được hưởng lợi. Bị cáo chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình (về tài chính) để đảm bảo phát hành thành công các lô trái phiếu. Đến bây giờ bị cáo vẫn không nghĩ là số lượng người mua trái phiếu lại nhiều đến như vậy".
Tiếp đó, bị xét hỏi, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này cho biết mình phụ trách nhóm các công ty thuộc Peninsula gồm có khoảng 600 công ty.
Chủ trương thành lập các công ty nhận lệnh từ Nguyễn Phương Hồng và Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng (Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB). Sau khi nhận chỉ đạo thì giao cho nhân viên cấp dưới tìm người để thành lập công ty phục vụ cho quá trình giải quỹ.
Về việc phát hành các lô trái phiếu, bị cáo Phương Anh khai dòng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, sau khi được chuyển qua chuyển lại và chảy về Peninsula thì bị cáo sẽ phụ trách việc giải quỹ, chuyển tiền từ Peninsula cho các cá nhân khác sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Trong phiên xét hỏi sáng nay, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Phó văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, quản lý danh sách các công ty, cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong việc phát hành trái phiếu thì phối hợp với Hồ Bửu Phương và Nguyễn Phương Anh lập phương án hứa chuyển nhượng cổ phần làm căn cứ cho Công ty Điền Gia Cát và tám cá nhân được thuê ký các chứng từ nộp, rút tiền khống để hợp thức dòng tiền cho Công ty Điền Gia Cát mua sơ cấp các lô trái phiếu.
Bị cáo Phan Chí Luân, nhân viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai phụ trách các công việc như: Quản lý, theo dõi, thống kê cổ đông, sở hữu cổ phần của cá nhân, công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...