YouTuber Jimmy Donaldson, nổi tiếng với tên gọi MrBeast, đang bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la thông qua việc quảng bá và sau đó bán tháo các dự án tiền điện tử vốn hóa thấp. Các cáo buộc này được đưa ra sau một cuộc điều tra chi tiết.
Theo thông tin từ thám tử tiền điện tử SomaXBT, MrBeast đã tham gia vào nhiều đợt chào bán DEX ban đầu (IDO) và các chương trình khuyến mãi token, thu lợi đáng kể từ sự tăng giá của các token mà anh ta xác nhận.
YouTuber Jimmy Donaldson
Các dự án liên quan bao gồm SuperFarm (SUPER), Polychain Monsters (PMON), SPLYT (SHOPX) và một số dự án khác. Một số token đã giảm hơn 90% giá trị sau khi MrBeast rời đi, minh chứng cho chiêu trò “pump & dump“.
Điều tra chi tiết
Cuộc điều tra của SomaXBT đã theo dõi các hoạt động bị cáo buộc của MrBeast bằng dữ liệu ví được gán cho anh trên Arkham Intelligence. Thám tử đã chỉ ra nhiều trường hợp trong đó MrBeast đầu tư một số tiền tương đối nhỏ vào các token thông qua giao dịch riêng tư, và sau đó thu về hàng triệu đô la bằng cách bán chúng trong các đợt giao dịch công khai tăng giá.
Nguồn: X
Một trong những trường hợp điển hình là token SuperFarm (SUPER), một dự án được hỗ trợ bởi Elliot Trades. Theo SomaXBT, MrBeast đã đầu tư 100.000 đô la vào dự án và nhận được 1 triệu token SUPER. Sau khoản đầu tư, giá token đã tăng vọt. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, MrBeast bị cáo buộc đã chuyển token SUPER của mình sang một ví thứ cấp và sau đó bán trong một loạt giao dịch, thu về tổng cộng 1.900 ETH (khoảng 3,7 triệu đô la vào thời điểm đó).
Nguồn: X
Thám tử còn cho biết MrBeast đã nhận thêm token SUPER qua một hợp đồng chuyển nhượng, và sau đó bán lại với giá 5,5 triệu đô la, nâng tổng thu nhập từ dự án lên khoảng 9 triệu đô la.
Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự tham gia của MrBeast vào Polychain Monsters (PMON). Trong trường hợp này, anh ta được cho là đã đầu tư 25.000 đô la và nhận được 25.000 token PMON. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ví của anh đã chuyển các token này sang một ví khác để bán và thu về 685 ETH (khoảng 1,3 triệu đô la). Tổng thu nhập từ khoản đầu tư này lên tới khoảng 1,7 triệu đô la.
Nguồn: X
Ngoài ra, MrBeast còn được cho là đã đầu tư 25.000 đô la vào SPLYT (SHOPX), từ đó thu về 765.000 đô la sau khi bán phần phân bổ của mình.
Nguồn: X
Anh ta cũng đã kiếm được 1,25 triệu đô la từ token STAK, mặc dù thông tin chi tiết về giao dịch này chưa được ghi chép đầy đủ.
Nguồn: X
Đối với Virtue Poker (VPP), MrBeast được cho là đã tham gia một giải đấu poker ảo và nhận 600.000 token VPP, trong đó anh ta đã bán 200.000 token và thu lợi đáng kể.
SomaXBT nhấn mạnh những hàm ý về mặt đạo đức của các giao dịch này, cho rằng hành vi của MrBeast tương tự như các chương trình pump & dump, trong đó những người có ảnh hưởng quảng bá token vốn hóa thấp, đẩy giá lên cao và bán khi giá đạt đỉnh, khiến các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu thiệt hại khi giá giảm mạnh.
Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự sụt giảm giá đáng kể ở nhiều dự án sau khi MrBeast bị cáo buộc bán tháo. Ví dụ, token SUPER hiện đã giảm 75% so với mức đỉnh, trong khi các token như PMON và SHOPX thậm chí chịu mức lỗ lớn hơn, một số giảm hơn 90%.
Đây không phải là hiện tượng mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là trong năm nay, khi nhiều người có ảnh hưởng như Andrew Tate và Iggy Azalea cũng bị phát hiện tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường.