ZachXBT là một cái tên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng crypto. Người dùng ẩn danh này đã trở nên nổi tiếng nhờ sử dụng nền tảng X (trước đây là Twitter) để phanh phui các vụ đánh cắp, lừa đảo và các hành vi không đạo đức trong thị trường tiền mã hóa. Với danh xưng "Conan" của thế giới on-chain, ZachXBT đã có những đóng góp đáng kể trong việc làm sáng tỏ nhiều vụ việc không trung thực và lừa đảo trong thị trường này. Hãy cùng Coin68 tìm hiểu thêm về nhân vật đặc biệt này qua bài viết dưới đây nhé!
ZachXBT là ai? Top 4 những vụ scam bị thám tử on-chain "sờ gáy"
ZachXBT là ai?
ZachXBT là một nhà phân tích dữ liệu on-chain ẩn danh được cộng đồng đầu tư crypto trên X quan tâm nhiều vì đã tìm ra những vụ lừa đảo, đánh cắp, scam trên blockchain. Thông tin ít ỏi về anh ta là tên thật - Zachary - từ một bức ảnh được chia sẻ trên tài khoản X của anh vào ngày 16 tháng 6 năm 2023.
Tên thật của ZachXBT là "Zachary"
ZachXBT sử dụng khả năng phân tích on-chain để theo dõi sự di chuyển của dòng tiền và phát hiện hoạt động đáng ngờ. Anh đã làm sáng tỏ nhiều vụ lừa đảo nổi tiếng, bao gồm cả việc đánh bại các dự án NFT đáng ngờ như MachiBigBrother và Frosties. Anh cũng đã giúp xác định và bắt giữ các tội phạm crypto.
Công việc của ZachXBT đã được nhiều người trong cộng đồng crypto khen ngợi, mặc dù cũng có những lời chỉ trích từ một số người về phong cách làm việc của anh. Anh bị cáo buộc quá quyết liệt và đưa ra những tuyên bố không có căn cứ. Tuy nhiên, anh vẫn là một người đáng kính trong lĩnh vực này và công việc của anh đã giúp làm cho ngành blockchain trở nên an toàn hơn đối với người dùng.
Vào năm 2023, ZachXBT bị nhà giao dịch NFT Jeffrey Huang, còn được gọi là MachiBigBrother, khởi kiện với cáo buộc phỉ báng danh tiếng sau khi "thám tử on-chain" đưa ra bằng chứng cho thấy Huang là người đứng sau nhiều dự án crypto đã lừa đảo trong năm 2021. Trước sức ép của cộng đồng crypto, Huang sau đó đã phải rút đơn kiện ZachXBT.
Bất chấp những tranh cãi, ZachXBT vẫn tiếp tục làm việc để phanh phui các vụ lừa đảo và bảo vệ các nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa.
Các "vụ án" mà ZachXBT đã phá
Vụ Rogue Society
Vụ lừa đảo của Rogue Society là một trong những ví dụ điển hình về rủi ro trong thị trường NFT. Bộ sưu tập NFT này, với chủ đề robot, đã ra mắt vào tháng 9 năm 2021, hứa hẹn nhiều điều và huy động được 5,5 triệu USD. Tuy nhiên, người sáng lập ẩn danh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và biến mất, để lại các nhà đầu tư trong tình cảnh mất trắng.
ZachXBT, với sự tận tâm của mình, đã không chịu bỏ qua. Anh đã lần ra dấu vết và phanh phui danh tính người sáng lập là Jahvin Bowman, biệt danh @LecheTheMilky trên X (Twitter cũ). Thậm chí, nghệ sĩ thực hiện các tác phẩm nghệ thuật cho dự án cũng bị lừa. Khi mọi chuyện vỡ lở, nhóm Rogue Society đã cố gắng xoa dịu cộng đồng bằng cách tổ chức một cuộc thi âm nhạc trên Discord với giải thưởng 5.000 USD. Tuy nhiên, ZachXBT phát hiện ra rằng một trong những thành viên sáng lập đã gian lận để giành chiến thắng trong chính cuộc thi này.
Vụ Pixelmon
Vụ lừa đảo Pixelmon là một trong những sự kiện gây chấn động cộng đồng NFT vào năm 2022. Pixelmon được quảng bá rầm rộ như một dự án NFT có tiềm năng lớn, với những nhân vật 3D mà người dùng có thể tương tác, kèm theo lời hứa về một trò chơi sắp ra mắt. Dự án đã thu hút rất nhiều kỳ vọng từ giới đầu tư, giúp nó huy động được tới70 triệu USD sau sự kiện mở bán.
NFT Kevin
Tuy nhiên, khi các NFT chính thức được ra mắt, một loạt hình ảnh kém chất lượng đã xuất hiện, khiến cộng đồng bàng hoàng. Trong số đó, NFT mang tên Kevin nhanh chóng trở thành một meme nổi tiếng vì độ ngớ ngẩn của nó. Pixelmon đã phải đưa ra lời xin lỗi công khai vì sự thất bại này và cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn thu được để tiếp tục phát triển dự án.
Như thường lệ, ZachXBT đã vào cuộc và phát hiện ra những điểm bất thường trong việc quản lý dòng tiền của Pixelmon. Anh theo dõi các giao dịch trên ví multisig của dự án và phát hiện rằng sau khi mint, hàng trăm ETH đã được chuyển đến nhiều ví khác nhau. Nhóm phát triển đã sử dụng 400 ETH để mua các NFT chất lượng cao từ những bộ sưu tập nổi tiếng như Bored Ape Yacht Club và Azuki, thay vì đầu tư vào việc phát triển dự án như cam kết.
Nice this person received 400 ETH from the multisig and went on a huge NFT buying spree (MAYC, BAYC, CloneX, Azuki) pic.twitter.com/4dENXHrKjk
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2022
Ngoài ra, Pixelmon tuyên bố rằng họ sử dụng đội ngũ riêng để phát triển trò chơi NFT. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2022, ZachXBT đã công bố bằng chứng cho thấy phần lớn nghệ thuật số của dự án thực chất được mua từ Unity game engine, khiến cộng đồng càng thêm hoài nghi về tính minh bạch của dự án này.
Vụ SolChicks
Trò chơi Web3 PvP SolChicks ra mắt vào năm 2022 trên blockchain Solana với bộ sưu tập NFT "SolChicks". Dự án được quảng cáo là một trong những game Web3 hàng đầu trên Solana, nhưng hình ảnh này nhanh chóng bị xóa sạch sau khi tài liệu của nhóm bị rò rỉ lên mạng xã hội.
SolChicks
Như thường lệ, ZachXBT đã đăng lại tài liệu từ một trong các tài khoản công khai của thành viên nhóm SolChicks. Đáng ngạc nhiên, có bằng chứng về việc mua người theo dõi giả trên X (Twitter cũ), bot Discord giả và đánh giá giả trên Reddit.
Đó chỉ là một số trong những dự án mà ZachXBT đã phanh phui trong những năm gần đây. Danh sách còn bao gồm các dự án như SolanaValley, MissUniverseNFT, Rich Bulls Club và MoonRabbit.
Vụ lừa đảo 238 triệu USD hồi tháng 08/2024
Vào ngày 19/08/2024, thám tử on-chain ZachXBT phát hiện một giao dịch bất thường trên mạng Bitcoin, trong đó 4.064 BTC trị giá 238 triệu USD đã bị chuyển vào nhiều ví khác nhau, gây nghi ngờ về hành vi rửa tiền. Sau đó, ví cá voi bị hack được xác định liên quan đến Genesis Trading, một công ty đã phá sản vào năm 2023.
Tháng sau, ZachXBT công bố danh tính nhóm thủ phạm gồm 4 thành viên tại Hoa Kỳ: Malone Iam (Greavys), Veer Chetal (Wiz), Jeandiel Serrano (Box) và Danish Khan (Danny Trauma). Nhóm đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi như giả mạo số điện thoại, lừa nạn nhân thiết lập lại xác thực hai yếu tố (2FA) và chiếm đoạt private key từ ví Bitcoin Core thông qua phần mềm AnyDesk.
Nhóm này đã rửa tiền qua hơn 15 sàn giao dịch, hoán đổi giữa nhiều loại tiền mã hóa. Hậu quả là hơn 9 triệu USD bị đóng băng và một phần tiền đã được trả lại. Box và Greavys bị bắt, trong khi các thành viên khác đang bị truy bắt.
1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Các "tội đồ" được ZachXBT vạch trần
Laurent Correia
Hãy trở về thời gian vào tháng 12 năm 2021, khi Billionaire Dogs Club ra mắt. Bộ sưu tập này gồm 6.500 NFT được phát hành với giá 0,2 ETH cho mỗi NFT. Chiến dịch marketing của dự án liên quan đến lối sống xa hoa, giàu có, xe hơi và các khuyến mãi lớn.
Billionaire Dog Club
Khi việc huy động vốn không diễn ra như kế hoạch, người sáng lập đã giảm nguồn cung NFT xuống còn 2.000. Trong tuần tiếp theo, Discord và trang web của dự án biến mất.
Laurent Correia
Vào tháng 4 năm 2022, ZachXBT đã tiết lộ danh tính của người sáng lập dự án là ngôi sao truyền hình thực tế người Pháp Laurent Correia. Nhân vật này được cho là đã sử dụng tiền thu về từ Billionaire Dogs Club để mua các NFT CloneX, Doodles và MAYC mà anh ta khoe trên Twitter.
Tai Lopez
Tai Lopez
Vào tháng 3 năm 2022, một tên doanh nhân tên là Tai Lopez thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa. Ông là một người ảnh hưởng, tự mình xưng là "người đàn ông tham vọng hướng tới sự phục hưng" (aspiring renaissance man). Tai Lopez đã ra mắt bộ sưu tập NFT mang tên "OG (Original Garage) Social Club". Bộ sưu tập này được chia thành ba mức và hứa hẹn cung cấp quyền truy cập vào các khóa học như 'Bitcoin Crypto Mastermind', các khuyến mãi và các trải nghiệm khác từ và với Tai Lopez. Giá của các tài sản này nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 ETH.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi ZachXBT tiết lộ sự lịch sử lừa đảo của Tai Lopez.
Tai Lopez đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giả mạo nhiều năm trước. Thậm chí, nhiều trong số những khóa học đắt tiền của ông được cho là chỉ cung cấp thông tin cơ bản về tiền mã hóa và NFT.
Sau khi ZachXBT buộc tội, Tai Lopez đã xóa một số bài đăng có liên quan, nhưng những câu hỏi về độ trung thực của ông vẫn tồn tại trong cộng đồng.
Logan Paul
Logan Paul
Vào tháng 5 năm 2022, năm ngoái, ZachXBT đã tiết lộ một sự thật gây sốc về Logan Paul liên quan đến việc quảng cáo các dự án NFT pump and dump. Theo bằng chứng, người ảnh hưởng này đã được phát hiện liên quan đến việc tạo sự hype cho các token hoặc các dự án đáng ngờ chỉ vài ngày trước khi chúng biến mất với số tiền đầu tư của người khác.
Cuộc nghiên cứu của ZachXBT đã phơi bày cách mà Logan Paul đã sử dụng nhiều địa chỉ khác nhau để chuyển tiền tới hoặc từ địa chỉ công khai của anh. Một số dự án lừa đảo mà anh đã ủng hộ bao gồm DinkDoink, Elongate, hoặc $F**KELON. Những thông tin này đã đánh bại hình ảnh của Logan Paul trong cộng đồng và đã góp phần làm sáng tỏ những hoạt động không đạo đức trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Bitboy Crypto
Ben Armstrong, còn được gọi là Bitboy Crypto, đã trở thành một trong những trường hợp nổi bật mà ZachXBT đã tiết lộ. Theo cuộc điều tra của anh, KOL crypto này đã kiếm được số tiền đáng kể bằng cách quảng cáo nhiều dự án lừa đảo liên quan đến NFT. Phí quảng cáo của Bitboy có thể dao động từ 2.500 USD đến 40.000 USD tùy theo phương thức quảng cáo.
Bitboy Crypto
Trước khi bị ZachXBT tiết lộ, Bitboy đã tự tạo dự án kiểm tra cẩn thận tất cả các chương trình quảng cáo đã trả tiền. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập bởi ZachXBT đã chứng minh điều ngược lại. Vào tháng 1 năm 2022, anh đã đăng bài tweet với bằng chứng về bảy dự án NFT hoặc dự án lừa đảo về token đã biến mất với số lợi nhuận - tất cả đều được quảng cáo bởi Bitboy. Thực tế, cộng đồng đã cảnh báo người ảnh hưởng về một số dự án đó là giả mạo, bao gồm cả MYX Network.
Sau khi các dự án lừa đảo đã bộc lộ, Bitboy cũng đã xóa các quảng cáo của mình - tuy nhiên, cộng đồng NFT không thể quên và ZachXBT đã đặt ánh sáng lên từng bằng chứng một. Điều này đã làm sáng tỏ thực trạng những dự án lừa đảo trong lĩnh vực NFT và đã thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm trong cộng đồng tiền mã hóa.
Tổng kết
Qua bài viết trên, Coin68 đã giúp các bạn biết đến ZachXBT, một nhân vật nổi tiếng trong thị trường tiền mã hóa. Mặc dù anh ấy không lộ diện công khai, nhưng cách anh ẩn mình trong bóng tối để cung cấp cảnh báo và tìm kiếm sự thật giống như một thám tử lừng danh nào đó đã gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng đầu tư và phát triển crypto.