Tổng cộng 87 tội danh rửa tiền chống lại bà Alice Guo và 35 người khác về một số trung tâm hoạt động cờ bạc trực tuyến hướng đến đối tượng khách hàng là người nước ngoài (được biết đến với tên viết tắt thông dụng là POGO) đã được trình lên Bộ Tư pháp Philippines hôm nay 30.8, theo Đài GMA News.
Trong cuộc họp báo hôm nay, Phó giám đốc Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) của Philippines Adrian Arpon cho hay các vụ rửa liên quan đến khoảng 7 tỉ PHP (hơn 3.100 tỉ đồng).
Bà Alice Guo trước khi bị cách chức thị trưởng trong tháng này
Ảnh: Chụp màn hình Inquirer.net
"Dựa trên những phát hiện của chúng tôi, bà ấy (Alice Guo) là người chính trong vụ rửa tiền này. Bà ấy đã sử dụng một số thực thể để chuyển tiền của mình. Số tiền đã chuyển đến một thực thể", ông Arpon khẳng định.
Những bên nộp đơn khiếu nại bà Alice Guo cùng 35 người nói trên là AMLC, Cục Điều tra Quốc gia (NBI) và Ủy ban Chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC).
Trong số 36 bị đơn còn có bà Shiela Guo, người được cho là chị gái của bà ALice Guo, và bà Cassandra Li Ong, đại diện được ủy quyền của trung tâm POGO ở thành phố Porac thuộc tỉnh Pampanga.
Bà Alice Guo đang bị điều tra sau khi ủy ban về phụ nữ của Thượng viện Philippines cáo buộc bà có mối quan hệ với công ty POGO bất hợp pháp Zun Yuan Technology Inc. ở thị trấn Bamban thuộc tỉnh Tarlac của Philippines.
Trong phiên điều trần tại một tiểu ban thuộc Thượng viện Philippines hôm 27.8, bà Shiela đã kể lại cách bà và chị em của mình, Alice và Wesley, rời Philippines bằng đường biển đến Malaysia trong tháng 7 trước khi đến Singapore và Indonesia. Họ đến Indonesia vào ngày 18.8 nhưng tách ra vào ngày 19 hoặc 20.8, theo bà Shiela.
Cũng trong ngày 27.8, thượng nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros cho rằng bà Alice Guo cùng chị em của mình đã bỏ ra 200 triệu PHP (gần 89 tỉ đồng) để mua đường ra khỏi Philippines mà không bị Cục Di trú (BI) và các cơ quan thực thi pháp luật khác phát hiện, theo báo Philippine Daily Inquirer.
Giám đốc Cục Di trú (BI) của Philippines Norman Tansingco hôm 27.8 nói rằng bà Alice Guo được cho là đang ở Jakarta (Indonesia) kể từ ngày 26.8, theo GMA News.
Trước đó, vào tháng 6, Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đã công bố kết quả phân tích dấu vân tay của riêng mình cho thấy bà Alice Guo và công dân Trung Quốc "Guo Hua Ping" (Quách Hoa Bình) là cùng một người.