Ba công ty tiền điện tử cùng 15 cá nhân đã bị cáo buộc tham gia vào hành vi gian lận và thao túng thị trường quy mô lớn, sau một cuộc điều tra mà FBI lần đầu tiên chỉ đạo việc phát triển một token kỹ thuật số mới nhằm hỗ trợ chính quyền trong công tác truy quét tội phạm.
Các công tố viên liên bang tại Boston đã chính thức buộc tội các công ty Gotbit, ZM Quant và CLS Global, cùng với các lãnh đạo và nhân viên của họ trong một chiến dịch truy quét, dẫn đến bốn vụ bắt giữ, năm cá nhân đồng ý nhận tội và tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử.
Quyền luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết các bị cáo đã tham gia vào các giao dịch giả mạo nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch của nhiều loại tiền điện tử rồi sau đó xả bán, “khiến các nhà đầu tư vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề”.
“Đây là một trường hợp cho thấy công nghệ hiện đại, cụ thể là tiền điện tử, bị lợi dụng bởi các thủ đoạn gian lận truyền thống, trong đó có hình thức ‘pump & dump‘ – một trò lừa đảo đã tồn tại từ lâu trong thị trường chứng khoán”.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, FBI đã chỉ đạo thành lập một công ty tiền điện tử mang tên NexFundAI, với một token trên blockchain Ethereum. Các công tố viên cho biết ZM Quant, CLS Global và một công ty khác, MyTrade, đã đồng ý tham gia vào việc thao túng token này. Các nhà chức trách thông báo rằng tuy token đã được giao dịch, nhưng họ đã giám sát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư bán lẻ trước khi quyết định vô hiệu hóa giao dịch. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ trình các vụ kiện dân sự liên quan.
Các công tố viên chỉ ra rằng Saitama, công ty lớn nhất trong số các công ty bị cáo buộc, từng đạt giá trị thị trường 7,5 tỷ đô la trước khi ban lãnh đạo công ty tiến hành thao túng giao dịch token của mình và bí mật xả bán chúng. Giám đốc điều hành của Saitama, Manpreet Kohli, đã bị bắt giữ tại Vương quốc Anh vào thứ Hai. Năm nhân viên hiện tại hoặc trước đây của công ty cũng bị buộc tội, trong đó ba người đã nhận tội.
Những cá nhân khác bị cáo buộc bao gồm Aleksei Andriunin, CEO của Gotbit, một “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử sống tại Nga và Bồ Đào Nha, đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào thứ Ba. Hai nhân viên của ông tại Nga cũng bị cáo buộc phạm tội. Từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã tham gia vào “wash trading“, một hình thức thao túng thị trường và giả mạo giao dịch cho nhiều khách hàng tiền điện tử nhằm gia tăng khối lượng giao dịch giả tạo cho các token của họ.
Ngoài ra, còn có bốn cá nhân khác làm việc tại các công ty “tạo lập thị trường”, được cho là đã quảng cáo dịch vụ thao túng thị trường cho khách hàng, bao gồm Liu Zhou, nhà sáng lập MyTrade, người đã đồng ý nhận tội; Riqui Liu có hai quốc tịch Vương quốc Anh và Hồng Kông; Baijun Ou đến từ Hồng Kông, cả hai làm việc tại ZM Quant; và Andrey Zhorzhes đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một nhân viên của CLS Global.
Những người khác bị cáo buộc bao gồm Michael Thompson đến từ Virginia, làm việc tại một công ty tiền điện tử có tên VZZN do một cựu nhân viên của Saitama thành lập, và Bradley Beatty đến từ Florida, người mà các công tố viên cho biết đã quảng cáo hành vi gian lận cho công ty tiền điện tử của mình, Lillian Finance.
Trong một tuyên bố riêng, FBI đã liệt kê nhiều loại tiền điện tử đang bị điều tra bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.