Hồ sơ mới được công bố của Chính quyền Mỹ xác định, Bitfinex là đơn vị "nạn nhân duy nhất" đủ điều kiện nhận lại tài sản bồi thường liên quan vụ hack năm 2016.
Bitfinex được coi là đơn vị duy nhất đủ điều kiện nhận lại 94.600 BTC từ vụ hack 2016
Một hồ sơ mới công bố từ Chính phủ Mỹ cho thấy, Bitfinex có thể là đơn vị duy nhất đủ điều kiện để nhận lại tài sản bồi thường liên quan đến vụ hack năm 2016 của nền tảng bởi cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, dẫn đến việc lấy đi gần 120.000 BTC.
Tài liệu nêu rõ:
“Chính phủ không biết bất kỳ cá nhân nào đủ điều kiện là nạn nhân theo CVRA hoặc để được bồi thường theo MVRA, ngoài Bitfinex, Sàn Giao dịch Tiền mã hóa Nạn nhân (‘VICTIM VCE’).”
— db (@tier10k) October 9, 2024*US GOVT SAYS BITFINEX MAY BE ‘SOLE VICTIM’ FOR RESTITUTION OF SEIZED BITCOIN FROM 2016 HACK
Source: DB | Coins: BTC
Theo những hồ sơ từ tòa án, thông tin công bố từ Chính phủ Mỹ đã giúp xác định Bitfinex là đơn vị bị ảnh hưởng chính từ cuộc tấn công mạng trong quá khứ.
Bởi lẽ sau vụ hack diễn ra hồi năm 2016, Bitfinex đã giảm 36% số dư tài khoản của tất cả khách hàng nhằm mục địch phân bổ các khoản lỗ phát sinh. Để bồi thường, sàn đã phát hành token BFX cho khách hàng, những người có thể bán, hoặc hoán đổi chúng. Đến tháng 04/2017, tất cả các token BFX đã được hoán đổi, với một số khách hàng lựa chọn nhận cổ phần trong công ty mẹ của Bitfinex là iFinex.
Lichtenstein và Morgan, cũng như công ty mẹ iFinex cũng nêu rõ trong hồ sơ "nền tảng giao dịch tiền điện tử (Bitfinex) là nạn nhân duy nhất chịu tổn thất tài chính kéo dài từ vụ hack”.
Sự phát triển này cho thấy các nỗ lực bồi thường sẽ tập trung chủ yếu vào Bitfinex, thay vì các tài khoản cá nhân, vì sàn giao dịch đã bồi thường cho người dùng bằng các biện pháp thay thế khác từ năm 2023. Các thông báo chính thức từ Bitfinex cũng thể hiện rõ, công ty đã hợp tác tích cực với các cơ quan thực thi pháp luật để khôi phục tài sản bị đánh cắp:
- Vào tháng 02/2022, Chính quyền Mỹ đã thu giữ 94.643 BTC có liên quan đến vụ hack, với giá trị vào thời điểm đó khoảng 3,6 tỷ USD.
- Đến tháng 07/2023, Bitfinex thông báo đã nhận được 312.219 USD tiền mặt cùng với 6.917 Bitcoin Cash (BCH) từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ như một phần trong nỗ lực khôi phục tài sản đang diễn ra.
- Sàn giao dịch có nghĩa vụ theo hợp đồng đối với những người nắm giữ Recovery Right Tokens (RRTs) được phát hành sau sự kiện hack năm 2016. Bitfinex đã sử dụng số tiền thu hồi để đổi lại các RRT này, và sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, họ đã phân bổ tới 80% bất kỳ tài sản còn lại nào cho những người nắm giữ token UNUS SED LEO (có mã giao dịch niêm yết là LEO).
Ngay sau tin tức, giá LEO đã lập tức "dựng cột" tăng hơn 100% từ mức quanh 5 USD lên hơn 10 đô la / LEO, bởi vì sàn giao dịch Bitfinex trong quá khứ từng tuyên bố họ sẽ dùng tiền mua và burn đồng tiền này nếu lấy lại được số Bitcoin bị đánh cắp.
Đồ thị 1D cặp giao dịch LEO/USD vào lúc 10:20 PM ngày 09/10/2024 chụp trên TradingView
Vụ hack Bitfinex năm 2016 vẫn là một trong những vụ vi phạm an ninh lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Vào thời điểm đó, vụ đánh cắp đã tác động lớn đến thị trường và làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh của các sàn giao dịch tài sản số. Phản ứng của Bitfinex liên quan đến một chiến lược gây tranh cãi là phân chia khoản lỗ cho tất cả các tài khoản khách hàng, điều này đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng tiền mã hóa thời điểm bấy giờ.
Mặc dù ban đầu bị chỉ trích, nhưng cách tiếp cận của Bitfinex đã giúp sàn giao dịch này tiếp tục hoạt động và cuối cùng bồi thường cho người dùng. Việc phát hành token BFX là một giải pháp tạm thời, cung cấp cho khách hàng con đường để khôi phục lại tài sản của họ thông qua việc hoàn đổi hoặc chuyển đổi thành cổ phần iFinex.
Cặp đôi, Lichtenstein và Morgan, người còn có tên rapper là "Razzlekhan", đã nhận tội vào tháng 08/2023 liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Với tội danh rửa tiền và âm mưu lừa đảo, Lichtenstein sẽ phải đối mặt án tù lên đến 20 tù giam. Trong khi vợ là Heather Morgan, đã thừa nhận hành vi gian lận cùng chồng, cũng đối mặt án tù 10 năm. Hai người bị cáo buộc âm thầm rửa 119.754 BTC, trị giá khoảng 71 triệu USD vào thời điểm hack thành công Bitfinex.
Đáng chú ý, trước khi bị bắt, người vợ Morgan đã đưa ra lời khuyên về cách bảo vệ doanh nghiệp khỏi tội phạm mạng và cách một kỹ sư có thể “làm bất cứ điều gì theo cách của họ”. Bài báo về bảo mật của Morgan thậm chí còn từng được công ty lưu ký tiền mã hóa BitGo chia sẻ lại và đã trở thành đề tài chế giễu của cộng đồng tiền mã hóa.
Chưa biết động thái tiếp theo của phía sàn Bitfinex sau khi nhận được khoản bồi thường 94.643 Bitcoin (trị giá hơn 5,8 tỷ USD thời điểm bài viết) từ địa chỉ ví của Chính phủ Mỹ, nhưng giá đồng BTC đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ khi các tài liệu này được công bố, bởi lẽ các nhà giao dịch lo ngại về việc hàng tỷ đô la Bitcoin có thể bị "xả bán" trong thời gian tới.
Còn nhớ hồi tháng 02/2024, Chính quyền Mỹ đã có lần di chuyển 15.000 BTC trị giá hơn 900 triệu USD thu giữ từ vụ Bitfinex, khởi đầu cho "cơn ác mộng" xả bán lượng lớn Bitcoin thu về 2,9 tỷ USD của Chính phủ Đức khiến cho giá đồng tiền mã hóa lớn nhất thị trường dump từ 65.000 USD về 53.500 đô la - mức thấp nhất tính từ tháng 2 đến tháng 7.
Đồ thị 4h cặp giao dịch BTC/USDT trên sàn Binance chụp vào lúc 10:40 PM ngày 09/10/2024