Cục Tình báo GST của Ấn Độ (DGGI) đã gửi thông báo yêu cầu Binance thanh toán thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) với số tiền lên tới 722 crore INR, tương đương khoảng 86.047 triệu USD.
Đây là lần đầu tiên DGGI nhắm vào một công ty tiền điện tử lớn, tạo ra một tiền lệ quan trọng trong lĩnh vực quản lý.
Vì sao Ấn Độ yêu cầu Binance thanh toán 86 triệu USD?
Theo Times of India, thông báo liên quan đến các khoản phí thu từ khách hàng Ấn Độ khi giao dịch tài sản số ảo (VDA) trên nền tảng của Binance. Các giao dịch này được phân loại dưới hình thức dịch vụ truy cập hoặc truy xuất cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến (OIDAR).
Mặc dù Binance hoạt động rộng khắp trên hơn 150 quốc gia và chiếm ít nhất 40% thị phần thị trường nhưng công ty này chưa đăng ký theo khung GST của Ấn Độ. Do đó, sự bất cẩn này đã đưa gã khổng lồ tiền điện tử này vào tầm ngắm của cơ quan thuế Ấn Độ.
Một nguồn tin từ Times of India cho biết:
Theo nguồn tin từ Times of India, Binance được cho là đã kiếm được ít nhất 4,000 crore INR (~476 triệu USD) từ phí giao dịch thu từ khách hàng Ấn Độ. Công ty có tới 90 triệu người dùng trên toàn cầu, trong đó có một số lượng đáng kể khách hàng đến từ Ấn Độ. Cuộc điều tra chi tiết cho thấy, số tiền thu được từ các khoản phí này đã được chuyển vào tài khoản của một công ty thuộc nhóm Binance – Nest Services Limited – có trụ sở tại Seychelles.
Hơn nữa, đơn vị khu vực Ahmedabad của DGGI đã liên hệ với các công ty thuộc nhóm Binance tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ. Để đối phó với vấn đề tuân thủ thuế nghiêm trọng này, Binance đã bổ nhiệm một luật sư địa phương tại Ấn Độ.
Ngoài ra, đầu năm nay, Binance đã được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ chấp thuận đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, công ty phải trả khoản phạt 18 crore INR (~2.2 triệu USD) cho FIU do không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML). FIU nhấn mạnh rằng Binance cần cải thiện các biện pháp tuân thủ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Giám đốc FIU-Ấn Độ, sau khi xem xét kỹ lưỡng bằng chứng và các bản trình bày của Binance, đã xác nhận các cáo buộc chống lại công ty.
Sự giám sát này đối với Binance là một phần của xu hướng toàn cầu, nơi các sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt. Tương tự, tại Nigeria, Binance đã bị Chính phủ Liên bang Nigeria chính thức cáo buộc trốn thuế vào tháng 03/2024. Cơ quan Thuế Nội địa Liên bang (FIRS) của Nigeria đã cáo buộc Binance trốn thuế Giá trị Gia tăng (VAT) và thuế Thu nhập Doanh nghiệp.
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.