Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã buộc tội một cá nhân vì điều hành mạng lưới máy ATM crypto bất hợp pháp trị giá 3,4 triệu USD.
Anh Quốc buộc tội một cá nhân điều hành mạng lưới ATM crypto bất hợp pháp
Theo thông báo, người đàn ông tên Olumide Osunkoya, 45 tuổi, cư trú tại London với vai trò là CEO công ty Gidiplus Ltd, đã bị FCA buộc tội điều hành mạng lưới máy ATM crypto bất hợp pháp, và xử lý các giao dịch tiền mã hóa trị giá 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,4 triệu USD), trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2021 - 08/09/2023 mà không có sự chấp thuận của FCA.
Thông qua vụ việc, FCA nhấn mạnh "không có bất cứ nhà vận hành ATM crypto nào hợp pháp tại Anh Quốc", đồng thời cảnh báo công dân đây là hành động tiếp tay rửa tiền cho tội phạm trên toàn cầu.
Bị cáo Olumide Osunkoya sẽ trình diện trước Tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 30/09/2024, và phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm:
- Đạo luật chống giả mạo và làm giả mạo năm 1981 của Quốc hội Vương quốc Anh.
- Sở hữu tài sản hình sự theo Đạo luật Thu nhập Tội phạm 2002, liên quan đến số tiền bị nghi ngờ từ hoạt động kinh doanh ATM crypto.
- Vi phạm quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền 2017 (MLR).
We've charged Mr Olumide Osunkoya for unlawfully running multiple crypto ATMs without FCA registration. #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 10, 2024
Trong nỗ lực chống lại các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ người dùng, Vương quốc Anh đã có các cuộc "truy quét" các máy rút tiền mã hóa (ATM) trên toàn lãnh thổ từ năm 2023.
Trong thông báo vào ngày 14/02/2023, Cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc nhấn mạnh rằng không có bất kỳ nhà vận hành ATM crypto nào của Vương quốc Anh có đăng ký với FCA. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa – bao gồm cả các nhà vận hành ATM crypto – phải được đăng ký với FCA và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của Vương quốc.
FCA đã cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực crypto cho tổng cộng 44 công ty, nhưng không ai trong số này được cấp phép cung cấp dịch vụ máy ATM crypto. Do đó, bất kỳ máy ATM crypto nào đang hoạt động ở quốc gia này đều là bất hợp pháp.
Thực tế, trường hợp của ông Olumide Osunkoya không phải là cá nhân đầu tiên bị buộc tội hình sự liên quan tới việc vận hành máy ATM crypto.
Trước đó 2 tuần vào ngày 28/08/2024, Cảnh sát Kent - lực lượng chịu trách nhiệm giám sát khu vực có khoảng 1,8 triệu cư dân của Kent, một quận ở Đông Nam nước Anh - đã buộc tội một người đàn ông Habibur Rahman, 37 tuổi, cư trú tại Langdon Crescent ở East Ham, London vì vận hành một số máy ATM crypto mà không có đăng ký từ FCA.
Habibur Rahman cũng bị cáo buộc hỗ trợ rửa 300.000 bảng Anh tiền mặt tội phạm bằng cách chuyển đổi nó thành tiền mã hóa. Ông Rahman sau đó đã được tại ngoại để chuẩn bị cho phiên Tòa sơ thẩm Medway vào ngày 10/10/2024.
Mặc cho động thái "chặt chẽ" tại Anh Quốc, số lượng máy ATM crypto nói chung và ATM Bitcoin nói riêng trên toàn thế giới đã tăng 17,8% lên con số 38.279 trong 12 tháng qua, áp sát kỷ lục 39.541 thiết lập vào tháng 12/2022.