ttth247.com

Bà trùm Xuyên Việt Oil dùng tiền thuế của người mua xăng dầu đi hối lộ, đầu tư bất động sản

CQĐT kết luận bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil gây thất thoát 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Vụ án Xuyên Việt Oil được khởi tố tháng 9-2023. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố về 2 tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Hạnh là người đại diện theo pháp luật, giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, là chủ sở hữu thực sự và nắm quyền quyết định mọi việc tại công ty này.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường

Ngoài vi phạm sử dụng tiền quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bà trùm Xuyên Việt Oil còn có vi phạm trong việc sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, theo quy định pháp luật, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa là xăng, dầu. Thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bán ra. Người chịu thuế là người tiêu dùng mua xăng.

Số tiền thuế này đã được tính vào giá bán, khi khách mua hàng trả tiền mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ thì đã bao gồm cả tiền thuế này, người bán thu tiền và sẽ nộp thay vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tiền thuế bảo vệ môi trường không phải là tiền từ vốn, tài sản, lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp chỉ là người thu hộ tiền thuế và có trách nhiệm quản lý, nộp thay người tiêu dùng khoản tiền này vào ngân sách Nhà nước, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai.

Thế nhưng, kết quả điều tra xác định, từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp tiền thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn quy định. Hiện công ty này còn phải nộp 1.244 tỉ đồng, chưa tính lãi phạt chậm nộp.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh đã không thực hiện việc nộp tiền thuế vào ngân sách theo đúng quy định mà chuyển tiền này sang các tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích riêng. Tổng số tiền đã chuyển từ tài khoản công ty Xuyên Việt Oil sang tài khoản cá nhân của bà Hạnh là hơn 12.625 tỉ đồng.

Trong đó, thời kỳ bà Hạnh không nộp tiền thuế từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, bị can này đã rút ra 1.937 tỉ đồng từ các tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil.

Xác minh cho thấy trong 17 tài khoản của bà Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỉ đồng và 244 USD. Do vậy, bà Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp số tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách.

CQĐT xác định sau khi thu hộ, bà Hạnh đã dịch chuyển 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên cá nhân hoặc dùng vào mục đích cá nhân khác.

Ngoài ra, lợi dụng việc được giao trích lập, quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bà Hạnh sử dụng tiền quỹ trái pháp luật, gây thất thoát 219 tỉ đồng. Tổng số tiền quỹ Bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường bà Hạnh gây thất thoát là hơn 1.463 tỉ đồng.

Bà Hạnh đã sử dụng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 8 cá nhân ở Bộ Tài chính, Bộ Công thương, tỉnh Bến Tre... và sử dụng cho các mục đích cá nhân khác như chi tiêu, mua bất động sản.

Đến nay, bị can Mai Thị Hồng Hạnh và các đồng phạm chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - 3 người từng là nhân viên đứng ra tố giác hành vi chiếm đoạt 214 tỉ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu của bà trùm xăng dầu, giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.
3 tuần trước - Có 8 cá nhân đã nhận hối lộ từ bà trùm xăng dầu Xuyên Việt Oil, trong đó có cựu Thứ trưởng Đỗ Mạnh Hải, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, các vụ phó, vụ trưởng, cục trưởng khác...
21 giờ trước - Từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng cho nhóm cựu quan chức để được tạo “điều kiện“, bỏ qua vi phạm.
1 ngày trước - Với cáo buộc giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil được cấp tín dụng, nhận hối lộ, quà biếu trị giá hàng chục tỷ đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị Viện KSND Tối cao truy tố hai tội.
2 tuần trước - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Mai Thị Hồng Hạnh cùng 14 bị can liên quan với nhiều tội danh tương ứng. Trước khi vụ án được phanh phui, bà “trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil từng hai lần dùng tiền mua chuộc để lọt qua...
Xem tin bài khác
39 phút trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang những thông điệp lớn, quan trọng tới Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng LHQ khóa 79.
39 phút trước - Ngày 19.9, tiếp tục Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ.
1 giờ trước - Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (19/9) và sáng sớm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 3h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như: Hương...
1 giờ trước - Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép...
1 giờ trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.