ttth247.com

Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu tiền thật từ người dân

Phát hành 25 mã trái phiếu "khống"

Đối với hành vi phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã phát hành 25 mã trái phiếu "khống", không có tài sản đảm bảo của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World, và Công ty CP dịch vụ - thương mại TP.HCM (viết tắt Công ty Setra), để chiếm đoạt hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng.

Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu tiền thật từ người dân- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông phát hành 3 gói trái phiếu, chiếm đoạt 24.969 tỉ đồng; Công ty Setra phát hành 20 gói, chiếm đoạt 2.000 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World phát hành 1 gói, chiếm đoạt 1.612 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư Quang Thuận phát hành 1 gói trái phiếu, chiếm đoạt 1.500 tỉ đồng.

Thủ đoạn của Trương Mỹ Lan là tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: VIPD, VN Group, DUC, Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, WMC, Minh Trường Phát, Khang Thành Phú và Điền Gia Cát mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty phát hành để đảm bảo điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo quy định, nhằm mục đích bán trái phiếu rộng rãi cho hàng chục ngàn người dân để huy động tiền sử dụng vào mục đích khác nhau.

Cách thức tạo dòng tiền khống cho 8 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua trái phiếu, là các bị cáo liên quan sử dụng các công ty "ma" và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền mặt, chuyển tiền tại SCB, tạo ra dòng tiền khống hơn 30.869 tỉ đồng (không có tiền mặt).

Thu tiền thật khi bán trái phiếu, chỉ đạo cắt đứt dòng tiền

Cụ thể, cá nhân ký nộp tiền mặt vào tài khoản nhà đầu tư sơ cấp cho vay, góp vốn; nhà đầu tư sơ cấp chuyển tiền đến tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ hơn 308.691 trái phiếu; tổ chức phát hành chuyển tiền đến công ty đối tác để đầu tư thực hiện dự án; công ty đối tác chuyển tiền cho cá nhân theo hợp đồng khống "hứa chuyển nhượng cổ phần"; cá nhân ký chứng từ rút tiền, qua đó hoàn tất dòng tiền "khống".

Theo đó, gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty chứng khoán TVSI tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu; gói trái phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) để đầu tư, bán ra thị trường.

Cáo trạng xác định, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), và Nguyễn Tiến Thành (đại diện Công ty chứng khoán TVSI, đã qua đời) phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, sau đó SCB tổ chức đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với Công ty chứng khoán TVSI và SHB.

Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Đối với nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mua trái phiếu, có 29 bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay 20.9, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tiền của 35.824 nhà đầu tư mua trái phiếu. Bên cạnh đó, tòa xét xử vắng mặt những người bị hại này.

Về tội rửa tiền, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc về hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn "tham ô tài sản" của SCB.

Ngoài ra, bị cáo Lan bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
20 giờ trước - Rất đông người bị hại tập trung trước TAND TP.HCM, nơi xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận...
1 tuần trước - Từ ngày 19.9 đến ngày 19.10, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
1 ngày trước - Từ hôm nay 19.9 đến ngày 19.10, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo ở giai đoạn 2 về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển...
1 ngày trước - Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị TAND TP.HCM để xét xử trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 30.869 tỉ đồng , "rửa tiền" hơn 445.000 tỉ đồng, và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" 106.730...
1 tuần trước - TAND TP.HCM thông báo trong vụ án giai đoạn 2 của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành.
Xem tin bài khác
37 phút trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang những thông điệp lớn, quan trọng tới Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng LHQ khóa 79.
37 phút trước - Ngày 19.9, tiếp tục Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ.
58 phút trước - Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (19/9) và sáng sớm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 3h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như: Hương...
1 giờ trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.
1 giờ trước - Theo báo cáo năm 2023, chỉ riêng án dân sự đã có tới hơn 8.000 án bị hủy, sửa dẫn đến vụ án kéo dài, gây ra nhiều tốn kém, hệ lụy, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý.