Xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Đối với hành vi phạm tội "lừa đảochiếm đoạt tài sản", bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện đã mất khả năng thanh toán. Tổng giá trị các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Trước khi mở phiên tòa, TAND TP.HCM cũng có thông báo đối với 35.824 người bị hại, là các nhà đầu tư mua trái phiếu của mã QT.2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, SET.H2025, SNW-2018.10, do Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Sunny Word, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của TAND TP.HCM: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn.

Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại điều 62, điều 65 và điều 292 bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự, không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.

Cũng theo thông báo, đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu trên phát hành sẽ không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này.

Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, TAND TP.HCM đề nghị các bị hại (danh sách bị hại tại phụ lục 1A, phụ lục 1B, phụ lục 1C, phụ lục 1D, phụ lục lE, phụ lục 1F kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phụ lục 2 kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử) kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh) gửi đến TAND TP.HCM, theo địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

Quyền lợi nhà đầu tư sẽ được đảm bảo như thế nào ?

Theo thạc sĩ Võ Văn Tài (Trưởng khoa Kiểm sát hình sự Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP.HCM), điều 62 bộ luật Tố tụng hình sự quy định người bị hại có quyền "đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá". Đồng thời, theo điều 292 bộ luật Tố tụng hình sự, nếu bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt thì tùy trường hợp, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

Từ đó, thạc sĩ Võ Văn Tài cho rằng trường hợp tòa xét xử vắng mặt người bị hại, người liên quan, thì họ có theo dõi diễn biến phiên tòa, và sau khi nhận bản án, nếu thấy quyền lợi bị ảnh hưởng tiếp tục kháng cáo nội dung liên quan đến mình trong bản án sơ thẩm lên TAND cấp cao tại TP.HCM để xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Ở giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử ở 3 tội danh là lừa đảo nhà đầu tư trái phiếu hơn 30.000 tỉ đồng; rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng; vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng). Song, một vấn đề trong vụ án là người bị hại sẽ được nhận bồi thường hay không và bị cáo Trương Mỹ Lan có khả năng bồi thường hay không.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, HĐXX sơ thẩm buộc bị cáo Lan bồi hoàn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 673.800 tỉ đồng, là dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17.10.2022. Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay. Còn đối với các sai phạm khác của bị cáo Trương Mỹ Lan mà phải bồi thường thiệt hại, tòa sơ thẩm trong vụ án giai đoạn 1 nhận định: "Đối với các tài sản, khoản tiền mà HĐXX xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này - giai đoạn 1 và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu".

Ngoài ra, ngày 22.5.2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản gửi cơ quan tiến hành tố tụng về việc đề xuất phương án, xử lý khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.