Sáng nay (19.9), gần 7 giờ sáng, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm đã bị áp giải ra TAND TP.HCM để xét xử trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Lực lượng công an áp giải bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm ra tòa để chuẩn bị xét xử
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đối với hành vi phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện đã mất khả năng thanh toán. Tổng giá trị các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Về tội rửa tiền, bị cáo Lan và đồng phạm bị cáo buộc về hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn "tham ô tài sản" của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Các bị cáo còn lại bị cáo buộc giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện các hành vi phạm tội trên. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị can Trương Mỹ Lan) đã giúp sức vợ "rửa tiền".
Cụ thể, từ ngày 1.1.2018 - 10.10.2022, bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp hơn 225 tỉ đồng vào 3 thẻ tín dụng của chồng. Trong tổng số tiền này, ông Chu Lập Cơ đã dùng hơn 33 tỉ đồng để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý… cho cá nhân và vợ trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…
Trước đó, tháng 4.2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1, tuyên bị cáo Lan tử hình vì chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng. Dự kiến, cuối tháng 10.2024, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Trương Mỹ Lan và một số bị cáo, người liên quan.
11/34 bị cáo từng bị tuyên án trong giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan
Trong 34 bị cáo giai đoạn 2 bị đưa ra xét xử, có 11 bị cáo đã bị xét xử và tuyên án ở giai đoạn 1.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình; bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại Việt Nam - Times Square) bị tuyên 9 năm tù; 9 bị cáo còn lại bị tuyên mức án: bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) 17 năm tù; Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) 18 năm tù; Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) cùng bị tuyên tù chung thân; Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) 6 năm tù; Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) 17 năm tù; Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 20 năm tù; Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land) 11 năm tù; Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 15 năm tù.