Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang điều tra công ty phát hành stablecoin Tether, tờ The Wall Street Journal đưa tin trong một bài viết “độc quyền” vào ngày 25 tháng 10, trích dẫn “những người hiểu rõ vấn đề”. Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino gọi câu chuyện này là “tin cũ”, nhưng nó đã khiến thị trường tiền điện tử phải rùng mình.
Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đang để mắt tới Tether?
Theo tờ báo, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, tức là Bộ Tư pháp, đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về việc sử dụng Tether (USDT) bởi bên thứ ba để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền được tạo ra từ các hoạt động đó. Cuộc điều tra đó đã diễn ra trong “nhiều năm”.
Đồng thời, Bộ Tài chính đang cân nhắc trừng phạt Tether vì “đồng tiền này được sử dụng rộng rãi bởi các cá nhân và nhóm bị Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm nhóm khủng bố Hamas và các nhà buôn vũ khí người Nga”, tờ báo cho biết thêm.
Tờ Wall Street Journal tính toán rằng có tới 190 tỷ đô la USDT được giao dịch mỗi ngày.
Tờ báo trích dẫn phản hồi từ Tether rằng, “Việc cho rằng Tether bằng cách nào đó có liên quan đến việc hỗ trợ tội phạm hoặc lách lệnh trừng phạt là vô lý.” Tether tuyên bố thêm trên trang web của mình:
WSJ thực sự vô trách nhiệm khi viết những bài báo với những cáo buộc liều lĩnh một cách chắc chắn như vậy khi không có cơ quan chức năng nào lên tiếng xác nhận những tin đồn này và không có nguồn tin nào được nêu tên.
Tuyên bố của Tether tiếp tục: “Bài viết cũng vô tình bỏ qua các giao dịch rộng rãi và được ghi chép đầy đủ của Tether với cơ quan thực thi pháp luật để trấn áp những kẻ xấu tìm cách sử dụng sai mục đích tether và các loại tiền điện tử khác”.
Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cũng bác bỏ những tuyên bố này. Ông nói trong bài đăng trên X:
Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ đang nhắc lại những thông tin cũ. Chấm hết.
As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024
Những gì hồ sơ cho thấy
Tether là mục tiêu chỉ trích thường xuyên từ nhiều nguồn, từ Liên hợp quốc đến tổ chức bảo vệ người tiêu dùng phi lợi nhuận. Với các chính sách hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Tether đang bị điều tra không khó để tin.
Tether và sàn giao dịch tiền điện tử liên kết Bitfinex đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) phạt tổng cộng 42,5 triệu USD vào tháng 10 năm 2021 vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và lệnh trước đó của CFTC.
Tether có hồ sơ ghi chép về sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Vào tháng 8, công ty tuyên bố rằng họ đã giúp hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi hơn 108,8 triệu đô la USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2014.
Thị trường tiền điện tử phản ứng
Tin tức về cuộc điều tra dường như đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử nói chung.
Bitcoin giảm từ 67.367 USD xuống 66.016 USD và cũng chỉ phục hồi một phần tại thời điểm viết bài. Ether giảm từ 2.505 USD xuống 2.436 USD. BNB, Solana, XRP và các loại tiền điện tử lớn khác cũng có hành vi tương tự.
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.