Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người trong đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng .
Trước đó, tháng 12/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo một số bị hại về việc bị nhóm người không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, ngày 19/9, Phòng CSHS chủ công, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và VKSND tỉnh Quảng Nam; Phòng CSHS Công an TP.HCM, Công an Quận 7, TP.Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của những người liên quan.
Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (37 tuổi, thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, thường trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) cả hai đang ở tại khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM và một người mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc.
Qua đấu tranh, ngày 22/9, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, thường trú Đốc Tín, Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Tôn Huy Tặng (39 tuổi, thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam, đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Khám xét chỗ ở 5 bị can, công an thu giữ 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, một số giấy tờ giả cùng tang vật liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Tuấn thuê một người chưa rõ lai lịch lập website tên Worldex.live rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn này.
Ngày 13/11/2023, Tuấn cho sập sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, "chủ sàn tiền ảo" Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web do người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) điều hành.
Qua trích xuất dữ liệu, từ tháng 12/2022 đến nay, tài khoản đánh bạc của Tuấn đã giao dịch hơn 207 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại liên quan đến 2 sàn giao dịch Worldex.live và GTG.GLOBAL liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng CSHS, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT 0914.196.787) hoặc điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.
T.M