Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Minh Phúc (sinh năm 1985), Phùng Minh Hải (sinh năm 1977), Nguyễn Bảo Quốc (sinh năm 1983, cùng ngụ Tp.Vĩnh Long) và Bùi Văn Tấn Em (sinh năm 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Theo cơ quan công an, quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và tham ô tài sản" xảy ra tại 1 ngân hàng thương mại - Phòng giao dịch Nguyễn Huệ (phường 2, Tp.Vĩnh Long), Cơ quan Cảnh sát điều tra có căn cứ xác định, từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.
Các đối tượng này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1983, ngụ Tp.Vĩnh Long; nguyên Phó giám đốc ngân hàng, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ) để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.
Sau khi giải ngân, các đối tượng trên nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em là 1,965 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ.
T.M