Trần Văn Tài - trưởng phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) chi nhánh Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) - bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tối 18-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài (32 tuổi, trưởng phòng giao dịch Ngân hàng ABBank chi nhánh Mạo Khê) về tội tham ô tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, đấu tranh làm rõ Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỉ đồng của Ngân hàng ABBank.
Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tài thực hiện hành vi một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu.
Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng (phó phòng khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.