Công an tỉnh Bình Thuận xác định bị can Lê Thị Lại, 60 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Nam đã chiếm đoạt của 167 người choàng huê hụi, với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Công an tỉnh tỉnh Bình Thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi) - chủ huê hụi lớn ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Bình Thuận, từ năm 2005, bị can Lại làm chủ, tổ chức chơi huê hụi với nhiều người, chủ yếu là dây huê tháng.
Thời gian đầu, việc chơi huê diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít. Bị can thu và trả tiền đầy đủ cho những người chơi huê. Vì vậy, nhiều người tin tưởng, tham gia chơi ngày càng đông hơn.
Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các con huê đăng ký chơi, bị can đã mở nhiều dây huê cùng một lúc. Tuy nhiên, bị can không cân đối việc thu và trả tiền cho các con huê nên dẫn đến thua lỗ và mất khả năng thanh toán.
Từ đơn tố cáo của người dân, Công an tỉnh Bình Thuận xác định từ tháng 11-2020 đến nay, bị can Lê Thị Lại tổ chức dây huê (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số huê là 19.043 phần.
Căn cứ vào dây huê này, mặc dù không có ai trong dây huê có nhu cầu bán, nhưng bị can đưa ra thông tin gian dối là có người bán huê.
Sau đó, bị can tiến hành choàng huê (bán huê) cho 295 người với tổng số phần là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng) để thu tiền của người mua là 156,71 tỉ đồng.
Dây huê trên đến tháng 1-2022 thì mãn. Bị can Lại dùng một phần số tiền choàng huê này để trả tiền lời huê (số tiền này bằng số tiền hốt huê hằng tháng) và tiền chồng huê (số tiền hốt huê chót) của năm 2020.
Số tiền chiếm đoạt còn lại được bị can sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền huê của dây huê mới mở và những dây huê cũ của những năm trước, tiền vay do thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó...
Căn cứ vào tài liệu đối với dây huê mở ngày 5-11-2020, Công an tỉnh Bình Thuận xác định bị can Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng huê (tổng số phần là 11.053 phần) với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.