Yêu cầu tăng hình phạt
Sáng ngày 25/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Ph.Th.Th. (quê Thanh Hoá).
HĐXX cho biết, hiện chỉ có 1 bị hại kháng cáo là bà Th. Tại toà, bà Th. cho biết, sau khi mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh với thời hạn 1 tháng, thì được đúng 5 ngày ông Dũng bị bắt.
Vì tin tưởng Tập đoàn này nên vợ chồng bà đã huy động vốn từ anh em, bạn bè, Việc ông Dũng bị bắt, tiền không lấy lại được dẫn đến việc bà liên tục bị đòi nợ.
Ông Đỗ Anh Dũng tại phiên toà.
"Trong lúc túng quẫn, tôi đã vay nợ 2 tỷ đồng trong 6 tháng. Nhưng vì Tân Hoàng Minh không trả nên tôi cũng không hoàn trả được. Người cho tôi vay đã dùng nhiều biện pháp, gây áp lực khiến tôi không thể đi làm.
Sau đó họ khởi kiện ra toà và tôi đang chịu thi hành án tại Thanh Hoá. Ngoài nợ gốc phải trả lãi cho đến khi phải trả thêm án phí hàng trăm triệu đồng", bà Th. nói.
Cho rằng, Tân Hoàng Minh gây thiệt hại lớn cho bản cả về tiền bạc và sức khoẻ tinh thần suy sụp, lo lắng vì áp lực đòi nợ. Bà Th. kháng cáo đề nghị tăng hình phạt cho ông Đỗ Anh Dũng, đồng thời yêu cầu được bồi thường tiền lãi khi mua trái phiếu là hơn 200 triệu đồng.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói gì?
Về phần ông Dũng khi được hỏi về kháng cáo của bị hại trên, Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết, bản thân tôn trọng quyết định của toà.
Ông Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét khi bản thân đã nỗ lực khắc phục hậu quả số tiền đặc biệt lớn, hơn 8.600 tỷ đồng cho tất cả các bị hại.
HĐXX cũng cho biết, một số tình tiết được đưa ra như bố vợ bị cáo có công với cách mạng, người đứng đầu Tân Hoàng Minh và có nhiều đóng góp cho xã hội, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam…
Trước đó hồi tháng 3/2024, phiên sơ thẩm, TAND Tp.Hà Nội đã tuyên ông Đỗ Anh Dũng 8 năm tù.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 đối tượng liên quan bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua phát hành trái phiếu.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính, chi phí duy trì bộ máy, hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của tập đoàn.
Trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 Công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền.
Tài liệu điều tra cho thấy, các gói trái phiếu đều được tạo lập bằng hồ sơ gian dối, không có việc sử dụng tiền trái phiếu để đầu tư vào các dự án như thông tin công bố.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền, số tiền trong tài khoản của Tân Hoàng Minh chỉ dao động từ gần 40 - 200 tỷ đồng. Số tiền này được rút, nộp vào tài khoản của 3 công ty trên dưới danh nghĩa thanh toán tiền mua trái phiếu (vòng 1).
Sau đó, dòng tiền được chuyển tiếp sang tài khoản cá nhân hoặc Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2).
Cuối cùng, tiền chuyển ngược về tài khoản của Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để lặp lại vòng 1. Cứ như vậy, số tiền được quay vòng đến khi đủ giá trị các gói trái phiếu.
Tin tưởng vào danh tiếng lâu năm của Tân Hoàng Minh, hàng nghìn nhà đầu tư ký hợp đồng để trở thành chủ sở hữu 9 gói trái phiếu trên.
Viện KSND Tối cao xác định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu về gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền này được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng để trả nợ, mua cổ phần, chi tiêu cá nhân… không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Hậu quả, 6.630 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Từ trước khi phiên toà diễn ra, ông Dũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Đây là điểm quan trọng để cơ quan chức năng xem xét mức án khoan hồng cho bị cáo cùng đồng phạm.