Ba năm trước, 1,35 triệu token Solana (SOL) đã bất ngờ xuất hiện trong ví của công ty môi giới tiền điện tử FalconX nhưng không có hồ sơ nào đi kèm với giao dịch để xác định người gửi số tiền này. Với giá của SOL dao động từ 20 đến 30 đô la vào thời điểm đó, số token này có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la nhưng lại được chuyển đến ví của công ty một cách bí ẩn.
Sau khi sàn giao dịch FTX sụp đổ vào cuối năm 2022, giá SOL đã giảm xuống dưới 10 đô la. Tuy nhiên, giá trị của nó đã phục hồi mạnh mẽ và hiện tại, số token đó có giá trị lên tới 190 triệu đô la. Gần đây, Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và là đối tác thanh khoản chính của FalconX – đã đứng ra khẳng định quyền sở hữu hợp pháp và yêu cầu FalconX trả lại số SOL này, và FalconX đã đồng ý.
Tình huống này đặt ra câu hỏi về quy trình kế toán và kiểm soát, mặc dù với giá trị tăng cao của SOL, số token này chỉ là “một khoản nhỏ” trong tổng tài sản của Binance, với hơn 110 tỷ đô la tài sản dự trữ và phục vụ hơn 90 triệu khách hàng trên toàn cầu. Một đại diện của FalconX xác nhận đã có “sự bất thường trong việc đối chiếu” liên quan đến số token Solana, đồng thời cho biết không có thông tin nhận dạng nào liên quan đến giao dịch ban đầu.
Trong khi đó, Binance cho biết khách hàng của họ không bao giờ gặp nguy cơ mất tiền do tình huống này. Nếu 1,35 triệu token không được tìm thấy, Binance sẽ tự chịu tổn thất. Một đại diện của Binance cho biết họ không thể bình luận ngay lập tức về việc giao dịch gửi số token này đến FalconX có thiếu thông tin nhận dạng hay không.
Cả hai công ty xác nhận số token SOL này sẽ được trả lại cho Binance và vấn đề hiện đã được giải quyết triệt để.
Mặc dù những giao dịch bí ẩn và khó hiểu cũng xảy ra trong lĩnh vực tài chính truyền thống, nhưng trong thế giới tiền điện tử, những tình huống như vậy có thể dễ dàng xảy ra khi tài sản không được nhận trong nhiều năm và giá trị gia tăng trong thời gian đó. Thực tế, ngành tiền điện tử còn tương đối non trẻ, hoạt động trên một cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, nơi lưu trữ các tài sản có tính biến động cao.
FalconX, được thành lập vào năm 2018 và được định giá 8 tỷ đô la vào giữa năm 2022, cung cấp cho khách hàng tổ chức một bảng điều khiển để quản lý danh mục đầu tư và kết nối với nhiều sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, nhà tạo lập thị trường. Công ty này xử lý hơn 100 triệu giao dịch mỗi tháng, sử dụng hệ thống phức tạp gồm các tài khoản tổng hợp và tài khoản phụ.