Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an vừa có thêm thông tin liên quan đến vụ 18 bị can bị khởi tố về 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).
Theo A04, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan này phát hiện đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều chi nhánh Hà Nội - King Club, đóng tại tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh (P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Cảnh sát bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc trái phép và thu giữ tiền, tài sản liên quan rất lớn
ẢNH: CAND
A04 cho hay, hoạt động này đã kéo dài nhiều năm, ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, nhiều thành phần xã hội khác nhau, tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỉ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.
Quá trình trinh sát, A04 đã làm rõ đường dây tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép. Đường dây này do nhóm đối tượng người Hàn Quốc cầm đầu, chỉ đạo, móc nối với các đối tượng trong nước đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.
Theo A04, đây là tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều người tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp. Ngoài tổ chức đánh bạc, A04 xác định tại đây cũng phát sinh nhiều loại tội phạm như cho vay nặng lãi, đầu tư "chui", đầu tư núp bóng, rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới…
Để được vào đánh bạc tại đây, các "con bạc" phải có sự giới thiệu, phải xuất trình thẻ căn cước công dân lưu giữ thông tin cá nhân, sau đó lễ tân sẽ phát thẻ thành viên với tên nước ngoài để ngụy trang.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22.6, A04 đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức triệt phá đường dây này, bắt quả tang nhiều người Việt Nam đang đánh bạc trái phép. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ số lượng tiền mặt và tài sản liên quan rất lớn.
Đến nay, A09 đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can ở 2 nhóm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trong đó, 5 bị can bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Đình Lâm (70 tuổi, trú P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (52 tuổi, trú P.Quang Trung, Q.Đống Đa), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, 51 tuổi, trú P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, 58 tuổi, trú P..Phú Diễn) và Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, 28 tuổi, trú P.Phú Diễn) là quản lý tại King Club.
13 bị can bị khởi tố tội đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, trú P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thị Dung (48 tuổi, trú xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, Hà Nội), Trần Yến Nga (62 tuổi, trú P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội), Trần Minh Sự (61 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hứa Thị Thu Huyền (48 tuổi, trú P.Láng Hạ, Q.Đống Đa), Nguyễn Thế Vũ (53 tuổi, trú P.Đội Cấn, Q.Ba Đình), Nguyễn Quốc Khánh (62 tuổi, trú P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Đức Thành (68 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy), Vũ Thị Tuyết Mai (62 tuổi, trú P.Cống Vị, Q.Ba Đình), Hồ Đại Dũng (52 tuổi, trú P.Tân Dân, TP.Việt Trì, Phú Thọ), Trương Xuân Danh (48 tuổi, trú P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình), Lê Kim Đồng (55 tuổi, trú P.Văn Chương, Q.Đống Đa) và Ngô Ngọc Đức (50 tuổi, trú P.Phương Lâm, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Ở nhóm tội đánh bạc có nhiều người giữ cương vị lãnh đạo tại một số địa phương, trong đó ông Hồ Đại Dũng là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Ngô Ngọc Đức là cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình.
Vụ án đang được A09 mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.