Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng đối với tám công ty hóa chất và nhân viên có trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Cáo trạng được đệ trình tại Quận Trung Florida đã chỉ rõ cách thức các công ty và cá nhân này sử dụng ví tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, để che giấu các khoản thanh toán liên quan đến việc bán thuốc phiện tổng hợp bất hợp pháp. Chẳng hạn, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. và Hubei Shanglin Trading Co. bị cáo buộc đã dùng ví Bitcoin do các nhân viên quản lý, như Xiaojun Huang và Zhihan Wang, để nhận thanh toán cho hoạt động buôn bán hóa chất bất hợp pháp. Những cáo trạng này làm nổi bật vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới, nhấn mạnh sức hấp dẫn của nó đối với các mạng lưới quốc tế nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.
Tổng chưởng lý Merrick B. Garland cho biết:
“Bộ Tư pháp đã tích cực điều tra và truy tố các công ty này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tổ chức và cá nhân thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy chết người.”
Lãnh đạo Cục Quản lý Ma túy (DEA) thuộc DOJ Anne Milgram cũng nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm, tuyên bố rằng DEA “sẽ sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền” để chống lại nạn buôn bán fentanyl.
Một số công ty, như Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. và Henan Oumeng Trade Co. Ltd., bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử như một phương tiện chính để chuyển lợi nhuận thu được từ các tiền chất fentanyl. Các phương pháp tài chính này cho phép thực hiện các giao dịch gần như ẩn danh qua nhiều khu vực pháp lý, khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi. Những trường hợp này đã minh họa nhu cầu cấp bách về việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, cũng như những thách thức lớn hơn về vai trò của tiền điện tử trong buôn bán opioid tổng hợp toàn cầu.