Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm rằng hai cá nhân đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về vụ cướp trị giá 243 triệu đô la, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc đã tìm cách chuyển hàng nghìn Bitcoin thông qua các dịch vụ trộn tiền.
Vào ngày 19 tháng 8, một chủ nợ của công ty giao dịch hiện đã phá sản Genesis đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi. Nạn nhân đã bị một số điện thoại giả mạo, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google, liên hệ và thuyết phục họ đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố của tài khoản Gemini, sau đó gửi tiền vào một ví đã bị xâm phạm. Theo phân tích của thám tử blockchain ZachXBT, giao dịch 243 triệu đô la này đã được chia thành nhiều ví trước khi được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch khác nhau.
1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Bản cáo trạng chưa niêm phong được công bố vào thứ Năm đã xác định kẻ chủ mưu là Malone Lam, 20 tuổi, công dân Singapore hiện đang sống tại Miami và Los Angeles, cùng Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles. Cả hai đã bị bắt vào tối thứ Tư và bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền điện tử. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, họ sẽ ra hầu tòa liên bang tại California và Florida vào thứ Năm.
Một phần của số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến các công ty môi giới hàng xa xỉ để mua ô tô, đồng hồ, đồ trang sức và quần áo cao cấp. Những nghi phạm này đã bị buộc tội sau khi vô tình chia sẻ một địa chỉ liên quan đến việc mua sắm hàng hiệu. Các tổ chức như CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security đã đóng băng hơn 9 triệu đô la, trong đó 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân.