Các doanh nghiệp tiền điện tử tại Đài Loan sẽ phải đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính (FSC) nước này trước ngày 30 tháng 9 năm 2025; nếu không, họ có thể đối mặt với án tù lên tới hai năm.
FSC đã công bố rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoạt động trong khu vực cần tuân thủ bộ quy định chống rửa tiền (AML) mới nhất, được cập nhật vào tháng 7 năm 2024. Các công ty vi phạm thời hạn này có thể bị phạt lên tới khoảng 155.000 đô la (5 triệu Đài tệ).
Bộ quy tắc AML mới vẫn đang trong quá trình soạn thảo và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bên cạnh việc đăng ký, các công ty tiền điện tử cũng sẽ phải đáp ứng yêu cầu về vốn và triển khai các biện pháp bảo vệ “thụ động và chủ động” theo quy định mới.
Các biện pháp này có thể bao gồm việc đảm bảo rằng ban quản lý của các công ty tiền điện tử có đủ kinh nghiệm chuyên môn và không có tiền án hình sự.
Đài Loan đã ban hành quy định AML liên quan đến tiền điện tử vào tháng 7 năm 2021, nhưng với thông báo mới nhất, ngay cả những công ty đã tuân thủ đầy đủ cũng cần đăng ký lại với FSC để tránh bị phạt.
Ngoài thời hạn đăng ký AML, FSC cũng dự kiến sẽ đề xuất một “luật đặc biệt” bổ sung nhằm quản lý lĩnh vực tiền điện tử.
FSC đã tham khảo các quy định từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Vương quốc Anh và Hàn Quốc trong quá trình soạn thảo luật mới, dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 6 năm 2025, và sau đó cần được Viện Hành chính, cơ quan tối cao của Đài Loan, phê duyệt.
Mặc dù có những quy định mới về tiền điện tử, Đài Loan cũng đang nới lỏng các quy định ở một số khía cạnh khác. Theo thông báo vào đầu tuần này, một số nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao tại Đài Loan sẽ được phép giao dịch các quỹETF tiền điện tử nước ngoài. Tuy nhiên, các công ty cần có sự chấp thuận từ hội đồng quản trị trước khi tiến hành đầu tư vào ETF tiền điện tử.
Trước đó, các cơ quan quản lý tài chính của Đài Loan đã bày tỏ sự hoài nghi đối với tiền điện tử. Vào tháng 3, Chủ tịch FSC Huang Tianmu tuyên bố tài sản ảo không có giá trị nội tại và rất dễ biến động, đồng thời nhấn mạnh rằng “sự xuất hiện của Bitcoin không liên quan gì đến nền kinh tế thực”.