Sau khi giải ngân thành công, nhóm tội phạm yêu cầu khách hàng chuyển tiền hoàn phí từ 16-19%. Sự việc này gây thiệt hại cho một công ty cho vay tài chính hơn 29 tỉ đồng.
Ngày 30-8, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Lê Văn Anh (SN 1991) cùng đồng phạm thực hiện.
Theo thông tin điều tra ban đầu, trong năm 2020, Lê Văn Anh cùng 4 người khác đã truy cập bất hợp pháp tài khoản hệ thống F1 của một công ty cho vay tài chính.
Nhóm Lê Văn Anh đã thay thế thông tin trên hồ sơ vay của khách hàng. Mặc dù nhiều khách hàng không đủ điều kiện vay nhưng nhóm Anh đã giả mạo nhân viên công ty cho vay tài chính tư vấn, giải ngân cho 856 khách hàng.
Sau khi giải ngân thành công, nhóm này yêu cầu khách hàng chuyển lại tiền hoàn phí từ 16-19%. Sự việc này gây thiệt hại cho công ty cho vay tài chính này hơn 29 tỉ đồng.
Công an TP HCM đã xác minh những người nhận giải ngân từ công ty cho vay tài chính liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm Lê Văn Anh nhưng nhiều người không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.
Để đảm bảo các quyền lợi, Công an TP HCM yêu cầu các cá nhân đã nhận tiền giải ngân của công ty cho vay tài chính thì liên hệ Công an TP HCM để hợp tác điều tra.