Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Lê Văn Anh và đồng bọn thực hiện.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7 đến tháng 10/2020, những người gồm: Lê Văn Anh (33 tuổi, ngụ quận 12), Trần Lê An Bình (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Đinh Thị Mai Chi (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Hà Duy Thắng (32 tuổi, ngụ quận 12), Trần Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã truy cập bất hợp pháp tài khoản đăng nhập (user) của hệ thống F1 (là hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của khách hàng) của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit).
Nhóm này thay thế thông tin trên hồ sơ vay của khách hàng; giả mạo nhân viên tư vấn, lôi kéo, thỏa thuận thực hiện giải ngân tiền cho 856 khách hàng (894 hồ sơ, có danh sách kèm theo) không đủ điều kiện vay; yêu cầu khách hàng chuyển lại tiền hoàn phí từ 16% đến 19% vào tài khoản cá nhân của các đối tượng để chiếm đoạt và sử dụng; gây thiệt hại hơn 29 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã phối hợp với Công an các địa phương tiến hành xác minh, làm việc với các cá nhân đã nhận tiền giải ngân, liên quan đến hành vi của Lê Văn Anh cùng đồng phạm nhưng nhiều cá nhân không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu làm gì.
Để có cơ sở giải quyết vụ án toàn diện, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của bị hại, các cá nhân đã nhận tiền giải ngân của công ty tài chính, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM yêu cầu các cá nhân đã nhận tiền giải ngân nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT tại địa chỉ: 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, gặp điều tra viên Nguyễn Trung Đức, số điện thoại 0905.472.828.
Những người liên quan nếu không đến làm việc thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
T.M (tổng hợp theo Tuổi trẻ, VOV, Pháp luật Tp.HCM)