Từ hai người nghi vấn ở sân bay, lộ ra đường dây
Ngày 4-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phùng Ngọc Hưng (trú Quảng Bình, giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao) cùng 17 đồng phạm về các tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sau phần thủ tục phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đã công bố bản cáo trạng dài 60 trang truy tố các bị cáo.
Theo đó, ngày 25-9-2023, qua công tác kiểm soát thủ tục xuất cảnh, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Tấn Lực (29 tuổi) và Nguyễn Văn Pháp (30 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) làm thủ tục xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân có dấu hiệu nghi vấn không đảm bảo điều kiện được cấp thị thực.
Cả hai người này khai đã thông qua Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao (Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để làm thị thực xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân mặc dù không đủ điều kiện theo quy định.
Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng.
Qua điều tra xác định, Công ty Ánh sáng Vì sao thành lập năm 2008 do Phùng Ngọc Hưng làm chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường châu Âu, Úc và Canada.
Xuất phát từ quy định của Chính phủ Canada, hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng bằng các tập tin nên Hưng nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này để nộp nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.
Hưng cùng các nhân viên tại công ty phụ trách việc tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu xuất cảnh sang Canada; chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận ô tô…).
Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Công ty Ánh sáng Vì sao. Các đối tác này tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương, hoạt động kinh doanh…) và nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ này.
Với vai trò là giám đốc Công ty Ánh sáng Vì sao, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty và cấu kết, móc nối với các đối tác Công ty TNHH Thương mại Global Reach của Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, đối tác Phạm Thanh Nhất, Trần Mỹ Duyên, nhóm Tăng Mỹ Diệu - Vũ Hoàng Phát - Vũ Hoàng Linh Phương để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực xuất cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam (trong đó có 2 trường hợp là Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Văn Pháp).
Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Global Reach còn độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 8 người; nhóm Tăng Mỹ Diệu - Vũ Hoàng Phát - Vũ Hoàng Linh Phương làm cho 1 công dân.
Tổng cộng các bị cáo đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến.
Xóa dấu vết
Sau khi Lực và Pháp xuất cảnh trái phép bị phát hiện, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty xóa dấu vết tội phạm bằng cách "thủ tiêu" hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy tính, gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra.
Cơ quan điều tra đã phát hiện được các dữ liệu hồ sơ xin cấp thị thực của 42/45 cá nhân được lưu giữ trên máy tính của các bị cáo trong vụ án; thu thập được các tài khoản mà các bị cáo sử dụng để nộp trực tuyến các hồ sơ xin cấp thị thực.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.