Tòa án cho biết Chirag Tomar đã bị kết án 5 năm tù giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 9,5 triệu USD thông qua trang web mạo danh sàn Coinbase.
Mỹ kết án một người Ấn Độ 5 năm tù vì giả mạo sàn Coinbase
Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Quận phía Tây Bắc Carolina, Chirag Tomar đã bị kết án 5 năm tù giam sau khi nhận tội mạo danh sàn Coinbase, lừa đảo hơn 9,5 triệu USD từ hơn 542 nạn nhân trên toàn cầu thông qua việc tạo trang web giả mạo (spoofing) nền tảng giao dịch tiền mã hóa này. Ngoài ra, Tomar sẽ phải chịu 2 năm quản thúc khi hoàn thành xong án tù.
Hồ sơ tòa án cho biết vào tháng 06/2021, Tomar cùng đồng phạm đã triển khai một kế hoạch lừa đảo bằng cách tạo ra trang web giả mạo có giao diện giống Coinbase Pro. Thay vì truy cập vào địa chỉ chính thức “Pro.Coinbase.Com”, các nạn nhân đã bị đánh lừa truy cập vào một trang web có URL gần giống là “CoinbasePro.Com” do Tomar tạo ra để thu thập thông tin đăng nhập vào sàn Coinbase của người dùng.
Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo này còn giả danh là nhân viên hỗ trợ của Coinbase để lừa nạn nhân cung cấp thêm các thông tin cá nhân. Một số người đã bị dụ dỗ để nhóm lừa đảo truy cập vào máy tính cá nhân thông qua phần mềm điều khiển từ xa, tạo điều kiện thuận lợi cho Tomar và đồng bọn xâm nhập vào tài khoản Coinbase thật sự của các nạn nhân xấu số.
Trường hợp thiệt hại nặng nề nhất phải kể tới một nạn nhân ở Bắc Carolina, khi cố gắng đăng nhập vào tài khoản Coinbase của mình thông qua trang web giả mạo, người này sau đó nhận được thông báo rằng tài khoản bị khóa. Trang web hướng dẫn nạn nhân gọi đến số điện thoại giả danh đội ngũ hỗ trợ của Coinbase để cung cấp mã xác thực hai yếu tố (2FA) cho kẻ lừa đảo, đánh cắp hơn 240.000 USD tiền mã hóa từ ví Coinbase thật của mình.
Sau khi đánh cắp tiền mã hóa từ các tài khoản nạn nhân, Tomar đã chuyển số tiền này đến các ví tiền mã hóa mà hắn ta và đồng phạm kiểm soát. Tiền mã hóa sau đó được chuyển qua nhiều ví khác nhau và cuối cùng được chuyển đổi thành tiền mặt, chia cho các thành viên trong nhóm. Tomar sử dụng số tiền lừa đảo này để mua sắm xa hoa cùng các chuyến du lịch sang trọng đến Dubai và Thái Lan.
Tomar sau đó đã bị bắt tại Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 12/2023 khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Lừa đảo là vấn nạn muôn thuở trong xã hội, cách riêng là ngành tiền mã hóa trong vài năm trở lại đây. Theo tổng hợp của Immunefi, trong quý 3/2024, ngành tiền mã hóa thiệt hại 413 triệu USD. Dù đã giảm 40% tổn thất so với cùng kỳ năm ngoái, song đây vẫn là mất mát không hề nhỏ.