Ngày 18-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ các tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và nhận hối lộ.
Cùng vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, 14 bị can khác bị Viện Kiểm sát truy tố. Trong đó, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương cùng hai lãnh đạo cấp vụ của bộ này bị truy tố tội nhận hối lộ.
Nhiều bị can đã nhận hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD, cùng quà tặng là đồng hồ, xe sang, theo cáo trạng của viện kiểm sát.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - bị đtruy tố hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.
Ông Lê Đức Thọ hai lần nhận hối lộ 600.000 USD
Bản cáo trạng cho thấy ông Lê Đức Thọ có mối quan hệ "đặc biệt" với nữ giám đốc Xuyên Việt Oil.
Trong hơn 4 năm, cả khi làm chủ tịch ngân hàng và bí thư tỉnh Bến Tre, ông Lê Đức Thọ đã hai lần nhận hối lộ, nhiều lần nhận quà, mỗi lần vài trăm ngàn USD từ bà Hạnh.
Mối quan hệ của ông Thọ và bà Hạnh bắt đầu khi Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng VietinBank. Ông Thọ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỉ đồng cho các khách hàng.
Kết quả điều tra xác định bà Hạnh đã hai lần đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thọ tổng số tiền 600.000 USD để được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil.
Lần thứ nhất, đầu tháng 1-2019, bà Hạnh cùng cấp phó của mình là Nguyễn Thị Như Phương đến gặp ông Lê Đức Thọ. Trong cuộc gặp này bà Hạnh đã xin ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để công ty được ngân hàng cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng.
Ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ và trục lợi gần 36 tỉ đồng
Ông Thọ nhận lời và đề nghị nữ giám đốc Xuyên Việt Oil cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét giải quyết. Kết thúc cuộc gặp, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ 100.000 USD.
Lần thứ hai, năm 2019 bà Hạnh tiếp tục gặp ông Lê Đức Thọ xin được hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để ngân hàng cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 cho Xuyên Việt Oil là 5.000 tỉ đồng. Sau khi được đồng ý, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho ông Thọ 500.000 USD.
Tuy nhiên sau đó do chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giới hạn tín dụng, nên bà Hạnh tiếp tục gặp và đề nghị ông Lê Đức Thọ cho kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng.
Tháng 5-2020, ông Thọ đã ký ban hành nghị quyết phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 5.000 tỉ đồng đối với Xuyên Việt Oil.
Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ 2 lần là 600.000 USD (13,8 tỉ đồng), tổng số tiền, tài sản lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng người khác để trục lợi là 22,1 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian làm bí thư tỉnh Bên Tre, ông Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức vụ mới.
Bà Hạnh đã biếu ông Thọ 200.000 USD, 300 triệu đồng và 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.
Đối với số tài sản trên, cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ.
Tuy nhiên cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án vì "đây là số tiền do bà Hạnh phạm tội mà có", cáo trạng nêu.
Nhận quà là xe Mercedes S450 gần 7 tỉ đồng
Ngoài số tiền nhận hối lộ trên, ông Lê Đức Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tiền với "mục đích làm quen, tạo mối quan hệ", tặng quà sinh nhật hoặc lễ, Tết gồm 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.
Mối quan hệ của nữ giám đốc Xuyên Việt Oil với ông Lê Đức Thọ tiếp tục kéo dài khi ông được điều động phân công, giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7-2021.
Theo cáo trạng, để nâng cao uy tín bản thân, ông Lê Đức Thọ đã nhiều lần gặp đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.
Ông Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho bà Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Cơ quan truy tố cáo buộc, sau nhiều lần được ông Thọ "giúp đỡ", bà Hạnh đã ba lần đưa tiền và quà giá trị lớn cho cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Lấn thứ nhất, vào đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỉ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.
Tiếp đó, cuối tháng 3-2022, tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 USD. Hai tháng sau, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes Ben - S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỉ đồng.
Với hành vi trên, ông Thọ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Với tổng số tiền hơn 1 triệu USD nhận từ bà Hạnh, ông Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai của mình. Số tiền còn lại ông Thọ đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.
Với cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2014, ông có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Giữa tháng 6-2021, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Ông Hải chỉ đạo cấp phó của mình là Hoàng Anh Tuấn (cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước) xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Ông Đỗ Thắng Hải bị cáo buộc đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỉ đồng) của bà Hạnh tại phòng làm việc. Trong quá trình điều tra, ông Hải đã nộp lại 730 triệu đồng.