Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận hối lộ, siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Ngày 18.9, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ "đại án" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) cùng một số đơn vị có liên quan.

Trong số trên, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, bị truy tố 2 tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" và "nhận hối lộ".

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố 2 tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí:" và "đưa hối lộ".

Vụ án còn có hàng loạt cựu quan chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự như: Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước - Bộ Công thương; Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước - Bộ Công thương; Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM…

đồng hồ

Gây thất thoát ngân sách ngàn tỉ

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Sau khi được cấp giấy phép, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Bị can không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của mình, để sử dụng vào mục đích riêng.

Hành vi trên dẫn đến Quỹ BOG có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.

Đặc biệt, theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nhiệm vụ giúp Nhà nước thực hiện việc thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ người tiêu dùng. Quản lý và nộp thay người tiêu dùng khoản tiền thuế này vào ngân sách nhà nước theo định kỳ (chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai).

Tuy nhiên, bị can Mai Thị Hồng Hạnh cố ý không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân.

Hành vi trên dẫn đến mất khả năng hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước, gây thất thoát số tiền hơn 1.244 tỉ đồng.

Cả loạt quan chức nhận hối lộ

Để bưng bít sai phạm, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho hàng loạt cựu quan chức, với tổng số tiền lên tới hàng triệu USD

Trong số này, bị can Hạnh 2 lần đưa hối lộ cho bị can Lê Đức Thọ, với tổng cộng 600.000 USD, để bị can Thọ tạo điều kiện trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank.

Không chỉ nhận hối lộ, khi được điều động, phân công từ Chủ tịch HĐQT Vietinbank sang làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Lê Đức Thọ còn đề nghị bị can Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh này. Mục đích để công ty nộp thuế, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Bị can Hạnh đồng ý, thành lập Công ty Việt Oil, đặt trụ sở tại TP.Bến Tre. Đổi lại, công ty sẽ được ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện để vay vốn.

Nhờ sự tác động giúp Công ty Việt Oil được vay vốn, ông Thọ hưởng lợi 200.000 USD, được tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD, 1 xe ô tô Mercedes S450 trị giá gần 6,7 tỉ đồng.

Ngoài bị can Thọ, bị can Hạnh còn đưa hối lộ cho một số cựu quan chức khác, gồm: Đỗ Thắng Hải (50.000 USD), Trần Duy Đông (250.000 USD), Hoàng Anh Tuấn (15.000 USD), Nguyễn Lộc An (400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe)…