Một nhóm nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành tham gia đường dây đánh bạc tiền ảo xuyên quốc gia trị giá hơn 250 tỉ đồng bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.
Chiều 5-9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 nghi phạm đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỉ đồng), thu giữ nhiều xe sang.
Trước đó, ban chuyên án Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website "Lokichi.com" hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài, do các nghi phạm người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Đình Khởi (30 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.
Theo một điều tra viên, "Lokichi.com" là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.
Theo đó sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.
Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược.
Ngược lại nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.
Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia đường dây đánh bạc trên, Toàn cùng các nghi phạm khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch "Lokichi.com" bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...
Ban chuyên án phối hợp các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 nghi phạm (21 - 42 tuổi) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô hạng sang, 20 điện thoại di động…
Bước đầu xác định chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các nghi phạm giao dịch đánh bạc trực tuyến lên tới hơn 10 triệu USDT, tương đương hơn 250 tỉ đồng.